משרד עורכי הדין סידן שחרר את כספי GTS, שחסמו במשך יותר מארבע שנים בשל סנקציות רוסיות

משרד עורכי הדין סידן שחרר את כספי GTS, שחסמו במשך יותר מארבע שנים בשל סנקציות רוסיות

הכספים היו תשלום שהעניקה GTS לרוסיה עבור סחורה שהובילה לארה"ב. הכספים היו חסומים על ידי בנק אמריקאי במשך יותר מארבע שנים. GTS הגיש בקשה לרישיון ספציפי לשחרור הכספים במאי 2022. כמעט ארבע שנים לאחר מכן, באפריל 2026, OFAC דחה את הבקשה, וקבע כי ההעברה כללה עניין בבעלות אלפה בנק, בנק רוסי הנמצא כעת בסגר חמור.

תובעיית Seiden Law, מטעם GTS, הוגשה לבית המשפט המחוזי של מדינת קולומביה נגד OFAC, ובו התווכחה על הכישלון להגיש בקשה לפי חוק ההליכים המנהליים. המשרד טען כי עניין אלפה בנק בסכומים אלה כבר נכחד לאחר השלמת ההעברה וקבלתם לבנק של הלקוח בארה"ב ב-31 במרץ 2022, טרם שהסכומים נכנסו תחת סנקציות, וכי לכן שלטונות OFAC לא היו בסיס חוקי להתייחסות לסכומים אלה כנכס חסום.

לאחר הגשת התביעה, משרד המשפטים ומחלקת המענקים הכלכליים של ממשלת ארה"ב (OFAC) פעלו בשיתוף פעולה עם Seiden Law כדי לפתור את הבעיה לטובת הלקוח. הבנק של GTS קיבל מאז את הרישיון הדרוש לשחרור הכספים, כולל כל הריביות הנדרשות על פי החוק.

ההחלטה מדגישה את החשיבות של בחינה קפדנית של תזמון, מנגנונים והשפעה משפטית של העברות תשלומים בינלאומיות במסגרת הגבלות חסימה, במיוחד במקרים שבהעברה מתבצעת תחת ביקורת כדין לפני שהיא מועברת לחשבון של המקבל. היא גם מדגימה כי בחינה משפטית במסגרת ה-APA יכולה לספק אמצעי זמין ומהיר לערעור על פעולות של רשויות, כאשר התהליך המנהלי אינו מספק או מציע רק מנגנון חזרה פנימי ממושך.

העניין הוביל אנדרו אסטונו, עם תמיכה מ צ'ינטונג ג'אנג ו עמית קושנר, וייעוץ אסטרטגי מ רוברט וו. זיידן.