רוברטSeiden

כינוס נכסים ממונה על ידי בית המשפט

• הסדר קבלת זכויות מדיה חוצה גבולות (S.D.N.Y., 2026). מינו.
• SEC נגד ריצ'רד שיה (EDNY, 2024). מונה על ידי השופטת פמלה ק. צ'ן, מטעם רשות ניירות הערך האמריקאית (SEC), למנהל חלוקה, כדי לפקח על חלוקת סכום של $228.5 מיליון דולר שהוחרם, ליותר מ-450 משקיעי EB-5 שהונו במסגרת תוכנית הונאת ניירות ערך הקשורה לשני פרויקטי נדל"ן בניו יורק.
• בליגה נ' לינק מושן, לשעבר NQ Mobile (בית המשפט המחוזי של דרום ניו יורק, 2019). מונה כונס נכסים זמני על חברת טכנולוגיה סינית הנסחרת ב-NYSE על ידי השופט ויקטור מררו; השתלט על החברה, החליף את ההנהלה הבכירה, ושמר על נכסים עבור בעלי מניות במהלך הליך של תביעת נגזרת במחלוקת.
• איי הבתולה הבריטיים (2016). העורך דין האמריקאי הראשון שמונה כמפרק מטעם בית משפט בסכסוך עסקי במחלוקת ב-BVI; במשך יותר מעשור של פירוקים קשורים לסין, החזיר ערך למשקיעים בעשרות חברות הרשומות ב-U.S. אשר “הפסיקו לפרסם”.”

ליטיגציה מסחרית ואכיפת פסקי דין

• AT&T Mobility Holdings נגד Grupo Salinas Telecom (בית המשפט העליון של ניו יורק, מחלקה מסחרית, 2024). לאחר ש-AT&T; השיגה פסק דין נגד נתבע שהחל להעביר נכסים לחו"ל, השיגה צו מסירה לפי חוק סדר הדין האזרחי (CPLR) ומינוי ככונסת נכסים על מניותיו של החייב; המינוי אושר פה אחד על ידי ערכאת הערעור, המחלקה הראשונה (2025).
• $300 מיליון – אכיפת פסק דין. עורך הדין הראשי של אזרח שווייצרי בהליך אכיפה חוצה גבולות של פסק דין בסך $300 מיליון נגד בן למשפחת המלוכה הסעודית, תוך גיבוש אסטרטגיות לאיתור נכסים ואכיפה נגד חייב בעל הון רב, הקשור למדינה ריבונית.
• הכרה בפשיטת רגל חוצת גבולות. ייצג נאמן שמונה על ידי בית משפט זר בהליכי הכרה בארצות הברית שנגרמו כתוצאה ממעגל הונאה גלובלי ("Ponzi scheme"), ואפשר גביית נכסים שבארצות הברית עבור משקיעים שנפלו קורבן להונאה.
• פעולות חושפי שחיתויות של משרד המשפטים וה-SEC. שימשתי כיועץ ראשי במספר הליכי חושפי שחיתויות בפני משרד המשפטים והרשות לניירות ערך.

סנקציות ואכיפה של ה-OFAC

• הסרת סנקציות ורישיונות ספציפיים (נוכחי). מייצגת חברת שילוח בתקשורת עם ה-OFAC לצורך הסרה מרשימת ה-SDN וקבלת רישיונות ספציפיים לפעולות מסוימות.
• סולוויי קבוצת השקעות: הסרה מרשימת גלובל מגניטסקי (2022–2024). ייצגנו את חברות הבת הגואטמליות הכורים ניקל (CGN ו-PRONICO) של קבוצת ההשקעות סולוויי (Solway Investment Group), קבוצת כרייה גלובלית שבסיסה בשוויץ, בהשגת הסרתם מרשימת האזרחים המיועדים במיוחד (SDN) של ה-OFAC. הישויות, שסווגו תחת תוכנית גלובל מגניצקי בנובמבר 2022, הוסרו מהרשימה בינואר 2024, פתרון של כ-14 חודשים שהחזיר את הגישה למערכת הפיננסית האמריקאית ואפשר חידוש הפעילות.
• אלוף צבא בדימוס: הסרת סנקציות (2020). ייצגתי גנרל בדימוס בצבא וחברותיו הקשורות בהסרתו מהרשימה של OFAC (SDN) במסגרת תוכנית הסנקציות של ארה"ב על דרום סודאן (צו נשיאותי 13664), מה שהביא להסרת הקפאת הנכסים והחלפת היכולת לעשות עסקים עם גורמים אמריקאים.
• רישיונות OFAC וגילויים וולונטריים. מייעץ ומייצג לקוחות בנוגע לבקשות רישיון כללי וספציפי של OFAC, וכן בנוגע להכנה והגשה של גילויים עצמיים מרצון, תוך ניהול ההתקשרות של הלקוח עם OFAC לאורך כל התהליך.
• ייעוץ בנושאי סנקציות, יצוא ותאימות סחר. משמש כיועץ בנושאי ציות לרגולציה של סנקציות כלכליות, בקרת ייצוא ותקנות סחר בארה"ב, מספק מומחיות בהערכות סיכונים, מבנה עסקאות ותיקון ליקויים.

• ליטיגציה מסחרית מורכבת
• אכיפת ה-OFAC והסנקציות הכלכליות
• רישוי OFAC והתפתחויות וולונטריות עצמיות
• בקרת ייצוא וציות לרגולציה של סחר
• כינוס נכסים ממונה על ידי בית המשפט
• גביית נכסים חוצת גבולות ואכיפת פסקי דין
• חקירות וענייני חושפי שחיתויות

• “טיפים להסרה מרשימת הסנקציות של OFAC” (Law360, 27 ביוני 2023)
• “בלש פרטי: יישום חיסיון עורך דין-לקוח” (ניו יורק לאו ג'ורנל, 2006)
• “כיצד עורכי דין וחוקרים עובדים יחד לאחר פרשת אֶנְרוֹן” (ניו יורק לואו ג'ורנל, 2004)