شركة سيديان للخدمات القانونية تضمن إطلاق أموال شركة GTS التي كانت معلقة لأكثر من أربع سنوات بسبب عقوبات روسيا

شركة سيديان للخدمات القانونية تضمن إطلاق أموال شركة GTS التي كانت معلقة لأكثر من أربع سنوات بسبب عقوبات روسيا

تمثل الأموال مدفوعات تلقاها شركة GTS من روسيا مقابل البضائع التي شحنتها إلى الولايات المتحدة. كانت هذه الأموال محظورة من قبل بنك أمريكي لمدة تزيد عن أربع سنوات. تقدمت شركة GTS بطلب للحصول على ترخيص محدد لإصدار الأموال في مايو 2022. وبعد ما يقرب من أربع سنوات، في أبريل 2026، رفض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) الطلب، متوصلًا إلى أن التحويل يتضمن مصلحة مملوكة لشركة Alfa Bank، وهي بنك روسي يخضع حاليًا لفرض جزاءات حظر شامل.

قامت شركة سيديان لخدمات المحاماة، نيابةً عن شركة GTS، بتقديم دعوى ضد مكتب لجنة مكافحة الإرهاب في محكمة المقاطعة الأمريكية في مقاطعة كولومبيا، للمطالبة برفع دعوى ضد هذا المكتب، وذلك في إطار قانون الإجراءات الإدارية. ورفعت الشركة ادّعاءً بأن مصلحة البنك ألفا في الأموال قد انتهت بالفعل بمجرد إتمام التحويل وتسليمه إلى البنك الأمريكي للعميل في 31 مارس 2022، قبل أن يصبح خاضعًا للجزاءات، وأن مكتب مكافحة الإرهاب لم يكن بالتالي لديه أساس قانوني لمعاملة الأموال باعتبارها ممتلكات محظورة.

بعد تقديم الشكوى، عملت وزارة العدل ومكتب مكافحة الإرهاب مع شركة Seiden Law لحل القضية لصالح العميل. وقد حصل بنك GTS منذ ذلك الحين على الترخيص اللازم لإصدار الأموال، بما في ذلك جميع الفوائد القانونية المطلوبة.

تشدد هذه القرار على أهمية دراسة توقيت وطرائق وآثار التحويلات الدولية للديون بعناية في ظل القيود المفروضة بسبب الحظر، لا سيما عندما يكون التحويل قيد المراجعة للتوافقية قبل إيداعه في حساب المستفيد. كما يوضح أن المراجعة القضائية بموجب اتفاقية التحكيم الدولي يمكن أن توفر وسيلة مناسبة لمواجهة الإجراءات التي تتخذها الوكالة عندما تكون العملية الإدارية غير كافية أو عندما لا توفر سوى آلية طويلة لإعادة النظر داخلياً.

كانت المسألة تحت قيادة أندرو أستونو, مع دعم من شينتونغ تشانغ و أميد كوشنر, ، وتوجيه استراتيجي من روبرت وي. سييدين.