Seiden Law logra la liberación de los fondos de GTS bloqueados durante más de cuatro años debido a las sanciones de Rusia
Tras un recurso federal ante la APA contra la negativa de OFAC, Seiden Law logró la liberación de los fondos de GTS bloqueados durante más de cuatro años en virtud de las sanciones de Rusia, incluidos todos los intereses legalmente exigidos.
Seiden Law logra la liberación de los fondos de GTS bloqueados durante más de cuatro años debido a las sanciones de Rusia
Los fondos representaban el pago que GTS había recibido de Rusia por los bienes que había enviado a Estados Unidos. El dinero había estado bloqueado por un banco estadounidense durante más de cuatro años. GTS presentó una solicitud específica para liberar los fondos en mayo de 2022. Casi cuatro años después, en abril de 2026, la OFAC rechazó la solicitud, concluyendo que la transferencia involucraba un interés perteneciente a Alfa Bank, un banco ruso que actualmente está sujeto a sanciones de bloqueo totales.
Seiden Law, en nombre de GTS, presentó una demanda contra OFAC ante el Tribunal de Distrito de Columbia, impugnando la denegación con arreglo a la Ley de Procedimiento Administrativo. La firma argumentó que el interés de Alfa Bank en los fondos ya había quedado extinguido una vez completado el traspaso y acreditado en el banco estadounidense del cliente el 31 de marzo de 2022, antes de que se convirtiera en objeto de sanciones, y que, por tanto, OFAC no tenía base legal para tratar los fondos como bienes bloqueados.
Tras la presentación de la demanda, el Departamento de Justicia y la OFAC trabajaron con Seiden Law para resolver el asunto a favor del cliente. El banco de GTS ha recibido desde entonces la licencia necesaria para liberar los fondos, incluidos todos los intereses legalmente exigidos.
La resolución subraya la importancia de examinar cuidadosamente el momento, la mecánica y el efecto jurídico de las transferencias internacionales de pagos en el contexto de las restricciones de bloqueo, especialmente cuando dicha transferencia se encuentra en proceso de verificación de cumplimiento antes de ser acreditada en la cuenta del beneficiario. También demuestra que la revisión judicial en virtud del APA puede proporcionar una vía oportuna para impugnar las acciones de las entidades cuando el proceso administrativo resulta inadecuado o solo ofrece un prolongado mecanismo de reconsideración interna.
La cuestión fue liderada por Andrew Astuno, con el apoyo de Xintong Zhang y Amiad Kushner, y orientación estratégica de Robert W. Seiden.