Компания Seiden Law добилась освобождения средств GTS, которые были заблокированы более чем на четыре года в рамках санкций России
После того как Федеральное управление по финансовому надзору (APA) подало апелляцию на решение ОФАК, компания Seiden Law добилась освобождения средств GTS, которые были заблокированы в течение более четырех лет в соответствии с санкциями против России, включая все законно причитающиеся проценты.
Компания Seiden Law добилась освобождения средств GTS, которые были заблокированы более чем на четыре года в рамках санкций России
Эти средства представляли собой оплату, полученную GTS от России за товары, поставляемые в США. Эти средства находились в блокировке американского банка в течение более четырех лет. В мае 2022 года GTS подала заявку на получение специального разрешения на их выделение. Уже почти четыре года спустя, в апреле 2026 года, OFAC отклонил заявку, сославшись на то, что эта передача связана с акциями, находящимися в собственности Alfa Bank, российского банка, который в настоящее время подпадает под полный режим блокировки.
Компания Seiden Law в интересах GTS подала иск в окружной суд США в округе Колумбия против OFAC, оспаривая отказ в соответствии с Законом о административных процедурах. Компания утверждала, что заинтересованность Alfa Bank в этих средствах уже была прекращена после завершения перевода и поступления средств на счет американского банка клиента 31 марта 2022 года до того, как они стали объектом санкций, и что OFAC поэтому не имела законного основания рассматривать эти средства как блокируемую собственность.
После подачи иска Министерство юстиции и OFAC совместно с компанией Seiden Law приняли меры для урегулирования ситуации в пользу клиента. Банк GTS получил необходимую лицензию для высвобождения средств, включая все предусмотренные законом проценты.
Резолюция подчеркивает важность тщательного изучения сроков, механизмов и правовых последствий международных платежных переводов в условиях блокирования, особенно в тех случаях, когда перевод проходит проверку на соответствие перед поступлением на счет получателя. Она также демонстрирует, что судебный надзор в рамках APA может стать своевременным средством для оспаривания действий агентства, если административный процесс не соответствует требованиям или предусматривает лишь длительный внутренний механизм пересмотра.
Дело возглавил Эндрю Астуно, при поддержке Циньтон Чжан и Амиад Кушнер, и стратегическое руководство от Роберт У. Сиден.