AndrewAstuno
Abogado Washington, D. C.
Andrew Astuno es abogado en Seiden Law, donde asesora a empresas, inversores y entidades soberanas sobre las sanciones económicas de Estados Unidos, los controles de exportación, el escrutinio de inversiones por parte de CFIUS, la lucha contra la corrupción y la regulación de la actividad de lobismo. Representa a sus clientes ante OFAC, BIS, CBP y CFIUS en todas las etapas de un caso, desde la estructuración de transacciones hasta la defensa de las medidas de cumplimiento. Los clientes y los abogados que lo recomiendan recurren a él cuando un problema regulatorio requiere a alguien que haya trabajado en el gobierno y haya litigado en ambos lados de la mesa en importantes firmas internacionales, gracias a su experiencia previa en el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y a la posterior experiencia en Clifford Chance y Stroock & Stroock & Lavan.
Astuno es imprescindible cuando una cuestión se encuentra en el cruce de las sanciones, los controles de exportación y la revisión de la inversión extranjera, o cuando las implicaciones exigen un asesor con experiencia genuina en procedimientos contenciosos y un historial en procesos litigiosos. Ha conseguido la desinclusión de personas y entidades sancionadas por la OFAC, ha negociado acuerdos de seguridad nacional para compradores extranjeros de empresas estadounidenses en sectores críticos de tecnología e infraestructura, y ha presentado declaraciones voluntarias de autoevaluación a la OFAC, la BIS y el CBP. También ha testificado como perito en asuntos relacionados con el CFIUS en tribunales federales en un caso que involucra una orden de desinversión presidencial, una cualificación que ostenta un número muy reducido de profesionales.
Su práctica abarca tanto la defensa preventiva como la defensa activa. Los clientes sofisticados, los co-abogados y las firmas de referencia recurren a Astuno para gestionar todo el ciclo de regulación: diseño de programas de cumplimiento, presentación de solicitudes a organismos reguladores, obtención de licencias, divulgación voluntaria y aplicación de la ley. Es especialmente adecuado para personas y empresas de alto patrimonio con exposición transfronteriza, compradores extranjeros que navegan por el CFIUS y clientes en jurisdicciones de alto riesgo donde la exposición a la FCPA aumenta el riesgo de sanciones.
Sanciones, controles de exportación y aduanas
- Peticiones de deslistación de OFAC. Representó a personas y entidades sancionadas en peticiones de desinclusión ante OFAC, restableciendo el acceso al sistema financiero de los Estados Unidos.
- Licenciación de OFAC. Asesoró a empresas extranjeras sobre el cumplimiento de las sanciones, incluida la obtención de licencias de la OFAC para transacciones en jurisdicciones sancionadas.
- Declaraciones voluntarias de carácter personal. Presentó y presentó voluntariamente declaraciones de información personal a la BIS, la OFAC y el CBP, gestionando la exposición de los clientes y la participación de las agencias durante todo el proceso.
- Procedimientos de incautación de la CBP. Representó a un comprador extranjero en procedimientos de embargo ante la Oficina de Aduanas y Protección de la Frontera de los Estados Unidos.
- Programa de Cumplimiento de Semiconductores. Diseñamos y implementamos políticas de cumplimiento de sanciones y controles de exportación personalizadas para un fabricante global de semiconductores.
CFIUS y la inversión extranjera
- Presentaciones de CFIUS. Representó a fondos soberanos de riqueza y a sus entidades de cartera en presentaciones ante CFIUS, guiando los procesos de evaluación de la seguridad nacional relacionados con inversiones en sectores sensibles.
- Acuerdos de Seguridad Nacional. Negociación de acuerdos de seguridad nacional en nombre de compradores extranjeros de empresas estadounidenses en sectores críticos de tecnología y infraestructura.
- Testimonio de un experto de CFIUS. Testificó como testigo experto en asuntos relacionados con CFIUS ante un tribunal federal en un caso en el que un comprador extranjero estaba sujeto a una orden presidencial de desinversión.
Lucha contra la corrupción, comercio y otras regulaciones
- Cumplimiento de la FCPA. Ayudó a un contratista federal en la conformidad con la FCPA en una zona de conflicto de alto riesgo.
- Cumplimiento de la normativa sobre retribuciones no pagadas. Asesoró a un contratista principal en materia de cumplimiento con las normas contra el soborno y apoyó la presentación de propuestas de organismos federales.
- FARA y cumplimiento comercial. Asesoró a gobiernos extranjeros sujetos a la reglamentación FARA sobre cumplimiento comercial y resolución de conflictos.
- Arbitraje de Tratados de Inversión. Representó a inversores en arbitrajes internacionales en virtud de tratados bilaterales de inversión (BIT).
- Mandato del Banco Mundial. Asesoró al Gobierno de Nigeria en reformas de la justicia civil como parte de un mandato de consultoría de la Banco Mundial.
- Valores / Activos Digitales. Representó a inversores defraudados en demandas contra el emisor de valores respaldados por criptomonedas y asesoró en procedimientos administrativos de la SEC relacionados.
- Pro Bono. Representó a personas en procedimientos de asilo ante las autoridades de inmigración de los Estados Unidos.
- Sanciones económicas (OFAC)
- Controles de exportación (BIS / EAR)
- CFIUS y la revisión de la inversión extranjera
- Lucha contra la corrupción y cumplimiento de la FCPA
- Reglamentación de FARA y de la Lobbygía
- Cuentas y Comercio Internacional