RobertoSeiden

Administraciones Judiciales

• Recepción de derechos de medios transfronterizos (S.D.N.Y., 2026). Nombramiento más reciente: fideicomisario designado por el tribunal en una disputa internacional contenciosa sobre derechos de medios entre Fox Corporation y su licenciatario mexicano, encargado de tomar el control de activos en disputa en múltiples jurisdicciones.
• SEC vs. Richard Xia (Distrito Este de Nueva York, 2024). Nombrado administrador de la distribución por la jueza Pamela K. Chen, en nombre de la SEC, para supervisar la distribución de una restitución de $228.5 millones a más de 450 inversionistas EB-5 que fueron víctimas de un fraude de valores relacionado con dos proyectos inmobiliarios en Nueva York.
• Baliga contra Link Motion, antes NQ Mobile (S.D.N.Y., 2019). Nombrado receptor temporal de una empresa de tecnología con sede en China y que cotiza en la Bolsa de Nueva York por el juez Victor Marrero; tomó el control de la empresa, reemplazó a la alta dirección y preservó los activos para los accionistas durante un litigio derivado impugnado.
• Islas Vírgenes Británicas (2016). El primer abogado estadounidense nombrado síndico en una disputa empresarial contenciosa en las BVI; durante más de una década de administraciones judiciales relacionadas con China, recuperó valor para inversores en docenas de empresas que cotizaban en EE. UU. que habían “dejado de cotizar”.”

Litigios Comerciales y Ejecución de Sentencias

• AT&T Mobility Holdings contra Grupo Salinas Telecom (Tribunal Supremo de Nueva York, División Comercial, 2024). Después de que AT&T obtuviera un fallo contra un demandado que comenzó a trasladar activos al extranjero, obtuvo una orden de entrega conforme al CPLR y fue nombrado síndico de las participaciones del deudor; el nombramiento fue confirmado unánimemente por la División de Apelaciones, Primer Departamento (2025).
• $: Ejecución de sentencia por 300 millones. Abogado principal de un ciudadano suizo en la ejecución transfronteriza de una sentencia por $300 millones contra un miembro de la familia real saudí, coordinando estrategias de localización de activos y de ejecución contra un deudor de alto patrimonio vinculado a la familia real.
• Reconocimiento transfronterizo de insolvencias. Representé a un fiduciario extranjero designado por el tribunal en procedimientos de reconocimiento en EE. UU. derivados de un esquema Ponzi global, lo que permitió la recuperación de activos con sede en EE. UU. para los inversores defraudados.
• Acciones de Denunciantes del Departamento de Justicia y la SEC. Actué como abogado principal en múltiples asuntos de denunciantes ante el Departamento de Justicia y la Comisión de Bolsa y Valores.

Sanciones y cumplimiento de la OFAC

• Sanciones y licencias específicas (actual). Representa a una compañía naviera en comunicaciones con OFAC para su eliminación de la lista SDN y en la obtención de licencias específicas para ciertas operaciones.
• Solway Investment Group: Eliminación de la lista Magnitsky Global (2022-2024). Representó a las subsidiarias guatemaltecas de minería de níquel (CGN y PRONICO) del Solway Investment Group, un grupo minero global con sede en Suiza, para lograr su eliminación de la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la OFAC. Designadas bajo el programa Magnitsky Global en noviembre de 2022, las entidades fueron dadas de baja en enero de 2024, una resolución de aproximadamente 14 meses que restauró el acceso al sistema financiero de EE. UU. y permitió la reanudación de las operaciones.
• General Militar Retirado: Eliminación de Sanciones (2020). Representé a un general militar retirado y a sus empresas afiliadas para conseguir su eliminación de la lista SDN de la OFAC bajo el programa de sanciones de Estados Unidos contra Sudán del Sur (Orden Ejecutiva 13664), levantando la congelación de activos y restaurando la capacidad de realizar transacciones con personas estadounidenses.
• Licenciamiento y divulgaciones voluntarias de OFAC. Asesora y representa a clientes en solicitudes de licencias generales y específicas de la OFAC, así como en la preparación y presentación de divulgaciones voluntarias, gestionando la interacción del cliente con la OFAC durante todo el proceso.
• Asesoramiento en Sanciones, Exportaciones y Cumplimiento Comercial. Ofrece asesoramiento sobre el cumplimiento normativo de las sanciones económicas, los controles de exportación y las regulaciones comerciales de EE. UU., proporcionando experiencia en evaluaciones de riesgos, estructuración de transacciones y remediación.

• Litigio Comercial Complejo
• OFAC y Cumplimiento de Sanciones Económicas
• Licencias y Divulgaciones Voluntarias del OFAC
• Controles de exportación y cumplimiento de la regulación comercial
• Administraciones Judiciales
• Recuperación de Activos Transfronteriza y Ejecución de Sentencias
• Investigaciones y asuntos de denunciantes

• “Consejos para ser eliminado de la lista de sanciones de la OFAC” (Law360, 27 de junio de 2023)
• “Investigador Privado: Aplicación del Privilegio Abogado-Cliente” (New York Law Journal, 2006)
• “Cómo los abogados e investigadores trabajan juntos después de Enron” (New York Law Journal, 2004)