דווזהב

סנקציות וחקירות של ה-OFAC

• גנרל צה"ל: הסרת שמות מ-OFAC. קיבל את הרישום מחדש ללא סנקציות של ה-OFAC בשם גנרל בדימוס מהצבא הישראלי.
• קונגלומרט כרייה: הסרת שמה מהרשימה של OFAC. נציג כרגע קונגלומרט כרייה בנוגע לתהליך של הגדרתם כגורם מוגדר על ידי ה-OFAC ושל הליך הפירוק שלו.
• ייצוג של מפעילי דיווחים. ייצג חשודים וקורבנות חושפים סודיים בפני ה-SEC, ה-DOJ, ה-FBI וסוכנויות אחרות בנוגע לעבירות על FCPA, הונאה וניצול לרעה של חברות.

אכיפת פסקי דין והשבת נכסים

• פרק 15: הונאה של $100 מיליון דולר. החזרים שנקלטו וקבלת הכרה לפי סעיף 15 מבית המשפט במדינות המזרח התיכון, מטעם פקיד נכסים שמונה על ידי בית המשפט לענייני פשיטת רגל בארצות הברית, כדי להשיב למדינה יותר מ- $100 מיליון דולר שנגנבו על ידי חשוד בבגידה עולמית.
• שליחת $320 מיליון גזירה. הושגה הכרה ומימוש פסק דין בסך $320 מיליון דולר נגד נסיך מזרח תיכון.
• יישום פסק דין במקסיקו. אישר ויישם פסק דין מקסיקני בשווי מיליוני דולרים בבית המשפט הפדרלי של ארה"ב נגד נאשמים מקסיקנים.
• סעיף 1782 – גילוי. השגתי את החיפוש לפי סעיף 1782 של חוק U.S.C. כדי לסייע בהליכים בנוגע לעניינים בחו"ל.

תביעות מסחריות

• תכנית הפוניזי של יין. השיג פסק דין בסך $8 מיליון דולר מטעם קורבנות תוכנית פונזי יין בבית המשפט העליון של ניו יורק.
• דירקטוריון דלאוור. ייצג את בעלי חברת שירותים פיננסיים בבית המשפט של דילורו, במטרה לקבל החזר כספי מכר לאחר סגירת העסקה לחברת גידור גלובלית.
• קבלות. ייצג נותני שירותים ב-24 מעל ל-24 מקרים של נותני שירותים בבתי משפט מדינתיים ופדרליים.
• סכסוך מסחרי בנוגע לדלק. התנגד לשלושה בקשות לצו מניעה בתיק סחר בנפט לאחר דיון בן שלושה ימים.
• מתקן אנרגיה: סחר עצמי. ייצג קונגלומרט רב לאומי בבית המשפט הפדרלי ובדיון בבוררות בנוגע למכירת מתקן אנרגיה לדירקטור לשעבר, במסגרת עסקת סחר אישי לכאורה.

• סנקציות ורגולציה של OFAC
• חקירות ממשלתיות
• יישום פסק דין בינלאומי
• השבת נכסים
• ליטיגציה מסחרית מורכבת