ДовЗолото
Партнер Нью-Йорк
Дов Голд — партнер юридической компании Seiden Law, который помогает многонациональным корпорациям и высокопоставленным частным лицам противостоять перекрывающимся рискам санкций OFAC, правительственных расследований и трансграничных споров. Он добился снятия запрета на участие в деятельности OFAC, вернул более $100 миллионов долларов иностранному доверительному управляющему в рамках процедуры по главе 15 и получил признание и исполнение решения о $320-миллионном штрафе, выступая перед OFAC, Министерством юстиции США, ФБР и Комиссией по ценным бумагам и биржам США. Он свободно говорит по-английски, испански и иврите и занимается делами на Ближнем Востоке и в Европе, часто в размере от сотен миллионов до миллиардов долларов.
Золотой стандарт сохраняется в тех случаях, когда дело сочетает в себе санкции или регуляторные требования с судебными разбирательствами или возвращением активов в особо крупном размере, а также когда клиент нуждается в адвокате, который может оперативно действовать в разных юрисдикциях и перед разными регуляторами. Его практика охватывает вопросы санкций и регуляторных требований ОФАК, государственные расследования, сложные коммерческие судебные разбирательства, исполнение международных судебных решений и возвращение активов, включая соблюдение требований FARA и LDA.
Высококвалифицированные клиенты, соучредители и фирма-преподаватели обращаются к Gold для решения самых сложных задач в области санкций или крупнейших трансграничных разбирательств, и он одинаково успешно работает как с ведущими фирмами страны, так и против них. Он особенно подходит для многонациональных корпораций, подверженных риску санкций, для высокодоходных лиц с международным присутствием и для информаторов и жертв мошенничества, стремящихся вернуть свои средства.
Санкции и расследования OFAC
- Генерал израильских ВВС: отмена санкций со стороны OFAC. Получил отказ от включения в санкционный перечень ОФАК от имени бывшего генерала Вооруженных сил Израиля.
- Горнодобывающая конгломерация: снятие с санкционного перечня OFAC. В настоящее время представляет горнодобывающий конгломерат в связи с назначением в санкционный список и исключением из него.
- Пропаганда среди лиц, подавших уведомление о нарушении. Был активным сторонником защиты конфиденциальности информации от лиц, подающих уведомления о нарушениях, и жертв таких нарушений в SEC, DOJ, FBI и других ведомствах в случаях нарушения FCPA, мошенничества и злоупотреблений со стороны корпораций.
Исполнение судебных решений и взыскание активов
- Глава 15: $100 миллионов мошеннических операций. Взысканные средства и признание в соответствии с главой 15 были предоставлены назначенному судом в США доверителю по делам о банкротстве для возвращения более $100 миллионов долларов, украденных предполагаемым мошенником по всему миру.
- Суд № $320. Получено признание и исполнение решения по делу о $320 млн против принца из Ближнего Востока.
- Выполнение судебных решений в Мексике. Признали и ввели в исполнение многомиллионный мексиканский судебный приговор в федеральном суде США против мексиканских подсудимых.
- Раздел 1782 «Разкритие». Получено 28 U.S.C. § 1782 для содействия процессу в вопросах, касающихся зарубежных стран.
Коммерческий судебный процесс
- Винный пиратский план. В Верховном суде штата Нью-Йорк было вынесено решение на сумму $8 миллионов долларов в пользу жертв пивной схемы Ponzi.
- Административный суд Делавэра. Представил владельца компании финансового сектора в Шерифском суде штата Делавэр в рамках иска о возмещении средств в рамках сделки после закрытия, заключенной с глобальным хедж-фондом.
- Рецепиенты. Представлял интересы получателей средств в более чем двух десятках дел о признании несостоятельности в государственных и федеральных судах.
- Коммерческий спор о топливе. После трехдневного слушания были отклонены три аналогичных ходатайства о введении предварительного запрета в споре о коммерческой сделке с топливом.
- Энергетический механизм: Саморегулирование. Представил многонациональный конгломерат в федеральном суде и в арбитражном суде по вопросу продажи энергетического объекта бывшему сотруднику в рамках предполагаемой сделки с целью получения выгоды для себя.
- Санкции и регулирование OFAC
- Правительственные расследования
- Применение международного судебного решения
- Взыскание активов
- Сложные коммерческие споры