DovOro
Socio Nueva York
Dov Gold es socio de Seiden Law y ayuda a empresas multinacionales y personas de alto patrimonio a hacer frente a los riesgos que implican las sanciones de OFAC, las investigaciones gubernamentales y los litigios transfronterizos. Ha conseguido la desinclusión de las empresas en la OFAC, recuperado más de $100 millones para un fideicomisario extranjero a través de un procedimiento de Capítulo 15 y obtenido el reconocimiento y la ejecución de una sentencia de $320 millones de dólares, actuando ante la OFAC, el Departamento de Justicia, el FBI y la SEC. Fluente en inglés, español e hebreo, se ocupa de asuntos en todo Oriente Medio y Europa, a menudo en valoridades de cientos de millones a miles de millones de dólares.
El oro se mantiene cuando una cuestión combina la exposición a sanciones o regulaciones con litigios de alto valor o la recuperación de activos, y cuando un cliente necesita un asesor que pueda operar con comodidad a través de jurisdicciones y reguladores diferentes. Su práctica abarca las sanciones y asuntos regulatorios de la OFAC, investigaciones gubernamentales, litigios comerciales complejos, la ejecución de sentencias internacionales y la recuperación de activos, incluyendo el cumplimiento de la Ley de Control de Activos Extranjeros (FARA) y la Ley de Control de Activos Extranjeros (LDA).
Clientes sofisticados, co-abogados y firmas de referencia recurren a Gold para gestionar las designaciones más delicadas de sanciones o los mayores recuperos transfronterizos de un cliente con la misma autoridad; además, trabaja tanto con las principales firmas del país como en contra de ellas. Es especialmente adecuado para multinacionales que enfrentan el riesgo de designación, personas de alto patrimonio con exposición internacional y denunciantes y víctimas de fraude que buscan recuperar activos.
Sanciones y Investigaciones de OFAC
- General de las FDI: Deslista de OFAC. Obtuvo la desvinculación de las sanciones de la OFAC en nombre de un general retirado de las Fuerzas de Defensa de Israel.
- Conglomerado minero: Deslista de OFAC. Actualmente representa a un conglomerado minero en relación con una designación de OFAC y su desinclusión.
- Defensa de los denunciantes. Defendió a los denunciantes confidenciales y a las víctimas ante la SEC, el Departamento de Justicia, el FBI y otras agencias en asuntos relacionados con violaciones de la FCPA, fraude y abuso corporativo.
Ejecución de Sentencias y Recuperación de Activos
- Capítulo 15: $100 millones de fraudes. Recuperaron fondos y obtuvieron el reconocimiento del Capítulo 15 para un administrador judicial nombrado por un tribunal de Estados Unidos para recuperar más de $100 millones robados por un supuesto estafador global.
- $320 millones de sentencia. Obtuvo el reconocimiento y la ejecución de una sentencia de $320 millones contra un príncipe de Oriente Medio.
- Ejecución de sentencias en México. Aceptó y ejecutó una sentencia mexicana por varios millones de dólares en un tribunal federal de los Estados Unidos contra acusados mexicanos.
- Sección 1782: Descubrimiento. Obtuvo la revelación requerida por el artículo 1782 de la U.S.C. para facilitar los procedimientos en asuntos extranjeros.
Litigios comerciales
- Programa de pirámide de vino. Obtuvo una sentencia de $8 millones en nombre de las víctimas de un esquema de pirámide en vinos en el Tribunal Supremo de Nueva York.
- Tribunal de Justicia de Delaware. Representó a un propietario de una empresa de servicios financieros en el Tribunal de Cuentas de Delaware en busca de recuperar fondos en una venta posterior a la liquidación a un fondo de cobertura global.
- Receptores. Representó a los beneficiarios en más de dos docenas de procedimientos de administración de bienes en tribunales estatales y federales.
- Disputa comercial sobre combustible. Derrotó tres solicitudes de injerencia preliminar en un litigio comercial relacionado con la compraventa de combustible tras una audiencia de tres días.
- Instalación de energía: Negociación propia. Representó a un conglomerado multinacional ante un tribunal federal y en arbitraje en relación con la venta de una instalación energética a un antiguo empleado en un supuesto caso de manipulación de mercado.
- Sanciones y reglamentaciones de OFAC
- Investigaciones gubernamentales
- Ejecución de sentencias internacionales
- Recuperación de activos
- Litigio Comercial Complejo