El Departamento de Litigios de Seiden Law Derrota Desafío Jurisdiccional de Estafador Chino en un Caso Fundamental de Nueva York
El juez del Tribunal Supremo de Nueva York, Joel Cohen, rechazó una solicitud de desestimación presentada por Xueyuan Han, el desprestigiado fundador de la $13 organización Hanfor, en un caso de fraude de primera magnitud en nombre de más de noventa inversores institucionales y particulares chinos que perdieron al menos $50 millones.
El 1 de agosto de 2023, tras casi dos horas de argumentación oral, el juez del Tribunal Supremo de Nueva York, Joel Cohen, desestimó una solicitud de desestimación presentada por el demandado Xueyuan Han en un caso internacional de fraude de gran relevancia, presentado por Seiden Law. Amiad Kushner, jefe de litigación de Seiden Law, argumentó a favor de los demandantes, un grupo de más de noventa inversores institucionales e individuales chinos.
Han es el deshonrado fundador y director general de la organización Hanfor, que en su apogeo gestionaba aproximadamente $13 mil millones en activos en China. A finales de 2018, la conducta fraudulenta del imperio de Han fue expuesta en una operación estatal a nivel nacional del gobierno chino. En septiembre de 2018, justo cuando comenzaron las investigaciones penales chinas, Han huyó en secreto de China hacia Nueva York, donde reside desde entonces. En diciembre de 2022, Seiden Law presentó una demanda contra Han en Nueva York. La demanda alega que Han saqueó más de $1 mil millones de fondos de inversores en China y los transfirió a cuentas que controla exclusivamente, incluida la de Nueva York. Los demandantes perdieron en total al menos $50 millones en el fraude.
En su moción de desestimación, el argumento principal de Han fue que el caso de Nueva York debería ser desestimado en virtud de la doctrina de forum non conveniens, Debido a que las inversiones de los demandantes se realizaron en China, la mayoría de sus testigos se encuentran en China, y sus reclamaciones se presentaron de conformidad con la legislación china. En respuesta, el bufete Seiden Law argumentó que el caso tiene un nexo significativo con Nueva York, dado que Han es residente de Nueva York, hizo declaraciones falsas a los demandantes desde Nueva York y transfirió decenas de millones de dólares en fondos robados a sus cuentas bancarias en Nueva York. Tras escuchar argumentos intensos que abarcaban numerosos aspectos del derecho estadounidense y chino, El Tribunal determinó que Han no había cumplido con su deber de demostrar que Nueva York no era el foro adecuado.