思鼎律师事务所诉讼部在纽约一项里程碑式案件中击败中国欺诈者的管辖权挑战

2023年8月1日，经过近两个小时的口头辩论，纽约最高法院大法官乔尔·科恩驳回了Seiden Law提起的一起具有开创性的国际欺诈案件中被告薛远汉提出的撤销诉讼的动议。Seiden Law的诉讼负责人阿米亚德·库什纳为一群超过90名中国机构和个人投资者提出的这项动议进行了辩护。.

韩先生是 Hanfor 组织的创始人兼首席执行官，该组织曾一度在中国管理着约 $130 亿的资产。2018 年底，该组织的不法行为在全国范围内的中国政府行动中被曝光。2018 年 9 月，就在中国刑事调查开始之际，韩先生秘密逃离了中国，前往纽约，并一直在此居住至今。2022 年 12 月，Seiden Law 在纽约起诉了韩先生。该诉讼指控，韩先生在中国掠夺了超过 $10 亿的投资者资金，并将这些资金转移到了他完全控制的账户中，包括位于纽约的账户。原告们共损失了至少 $5000 万的欺诈损失。.

在撤销诉讼的动议中，韩先生的主要论点是，根据“因果关系原则”，纽约的案件应被驳回。 非自愿论坛, 由于原告的投资是在中国进行的，他们的大多数证人都在中国，而且他们的诉讼是以中国法律为依据的。对此，Seiden Law辩称，鉴于韩先生是纽约居民，向原告提供了虚假陈述，并将数千万美元的赃款汇往其位于纽约的银行账户，因此本案与纽约州之间存在着密切的联系。在听取了涉及美国和中国法律众多问题的激烈辩论后，, 法院认定： 韩先生还没有履行他的职责，证明纽约不是一个合适的场所。.