Отдел судебных разбирательств Seiden Law одержал победу в оспаривании юрисдикции китайской мошенницей в знаковом деле в Нью-Йорке

1 августа 2023 года, после почти двухчасовых устных аргументов, судья Верховного суда Нью-Йорка Джоэл Коэн отклонил ходатайство об отклонении дела, поданное ответчиком Сюеюань Ханом в рамках международного дела о мошенничестве, возбужденного компанией Seiden Law. Руководитель юридической службы компании Seiden Law Амиад Кушнер заявил, что это ходатайство было подано в защиту истцов, которые представляют собой группу из более чем девяноста китайских институциональных и частных инвесторов.

Хан — разоблаченный основатель и руководитель организации Hanfor, которая в свое время управляла активами на сумму около $13 миллиардов юаней в Китае. В конце 2018 года мошенническая деятельность империи Хан была разоблачена в ходе масштабного антикоррупционного расследования со стороны китайского правительства. В сентябре 2018 года, сразу после начала уголовных расследований в Китае, Хан тайно покинул Китай и перебрался в Нью-Йорк, где он и проживает с тех пор. В декабре 2022 года компания Seiden Law подала в суд на Хан в Нью-Йорке. В иске утверждается, что Хан завладел более чем $1 миллиардом юаней средств инвесторов в Китае и перенаправил их на счета, которые он контролирует в полном составе, в том числе в Нью-Йорке. В результате мошенничества потерпели убытки в размере как минимум $50 миллионов долларов.

В своем ходатайстве об отклонении дела главный аргумент Хан основывал на том, что дело из Нью-Йорка должно быть отклонено в соответствии с принципом forum non conveniens, Поскольку инвестиции истцов были сделаны в Китае, большинство их свидетелей проживают в Китае, а их иски были поданы в соответствии с китайским законодательством. В ответ юридическая фирма Seiden Law заявила, что дело имеет существенные связи с Нью-Йорком, поскольку Хан является резидентом Нью-Йорка, представил истцам недостоверные сведения из Нью-Йорка и переправил десятки миллионов долларов украденных средств на свои банковские счета в Нью-Йорке. После того как было выслушано обстоятельное обсуждение многочисленных вопросов американского и китайского законодательства, Суд установил, что Хан не смог доказать, что Нью-Йорк не является подходящим местом для этого.