دوفالذهب
شريك نيويورك
دوف غولد هو شريك في شركة Seiden Law يساعد الشركات متعددة الجنسيات والأفراد ذوي الثروة الكبيرة على مواجهة المخاطر المتداخلة الناجمة عن عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية والتحقيقات الحكومية والنزاعات عبر الحدود. وقد نجح في إزالة اسم الشركة من قائمة العقوبات الخاصة بمكتب مراقبة الأصول الأجنبية، واسترد أكثر من $100 مليون دولار لصالح ممثل قانوني أجنبي من خلال إجراءات الفصل 15، وحصل على الاعتراف وإعمال حكم بقيمة $320 مليون دولار، كما ظهر أمام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ووزارة العدل ووكالة التحقيقات الفيدرالية (FBI) والبورصة الأمريكية (SEC). ولديه قدرة فائقة على اللغة الإنجليزية والإسبانية والعبرية، وهو يضطلع بمهام في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا، وغالباً ما يتعلق الأمر بمبالغ تتراوح قيمتها بين المئات من الملايين والأرصدة بلارات الدولارات.
يحافظ على الذهب عندما يجمع الأمر بين التزامات العقوبات أو اللوائح التنظيمية والمطالبات القضائية ذات القيمة العالية أو استعادة الأصول، وعندما يحتاج العميل إلى مستشار يمكنه العمل بمرونة عبر مختلف الولايات القضائية والجهات التنظيمية. يغطي نطاق خبرته العقوبات المفروضة من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، والمسائل التنظيمية، والتحقيقات الحكومية، والمسائل القانونية التجارية المعقدة، وإنفاذ الأحكام الدولية، واستعادة الأصول، بما في ذلك الامتثال لـ FARA وLDA.
يستعين العملاء المتطورون والمستشارون القانونيون والشركات المرجعية بـ Gold للتعامل مع أكثر التسميات الحساسة المتعلقة بالعقوبات أو أكبر عمليات الاسترداد عبر الحدود التي يضطلع بها العميل، وهو يعمل مع الشركات الرائدة في البلاد وفي مواجهة هذه الشركات. وهو مناسب بشكل خاص للشركات المتعددة الجنسيات التي تواجه خطر التسمية، والأفراد ذوي الثروة الكبيرة المعرضين للتعرض الدولي، والمبلغين عن المخالفات وضحايا الاحتيال الذين يسعون لاسترداد أصولهم.
عقوبات ومحاكمات من قِبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية
- قائد الجيش الإسرائيلي: إزالة اسم المنظمة من القائمة السوداء. حصل على إزالة اسم من قائمة العقوبات المفروضة من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية باسم جنرال متقاعد في قوات الدفاع الإسرائيلية.
- شركة تعدين متخصصة: إزالة اسمها من القائمة السوداء الخاصة بـ OFAC. يُمثل حاليًا مجموعة شركات للتعدين فيما يتعلق بتصنيف في قائمة العقوبات من قِبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية وإلغاء اسمه منها.
- دعم المبلّغين عن المخالفات. دعم الموظفين المخبرين والضحايا السريين لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات، ووزارة العدل، ووكالة الاستخبارات الفيدرالية، وغيرها من الوكالات في القضايا المتعلقة بانتهاكات قانون مكافحة غسل الأموال والاحتيال وإساءة استخدام الشركات.
إنفاذ الأحكام واسترداد الأصول
- الفصل الخامس عشر: $100 مليون عملية احتيال. استرداد الأموال والحصول على الاعتراف بالمادة 15 من قانون الإفلاس في محكمة إفلاس أمريكية لصالح ممثل إداري معين من قبل المحكمة، وذلك لاسترداد أكثر من $100 مليون مسروقة من قبل شخص يدعى أنه محتال عالمي.
- الحكم رقم $320. حققت الاعتراف وتنفيذ حكم بقيمة $320 مليون ضد أمير من الشرق الأوسط.
- إنفاذ أحكام المحكمة في المكسيك. اعتمدت وقضت بحكم قضائي مكسيكي بقيمة عدة ملايين من الدولارات أمام محكمة اتحادية في الولايات المتحدة ضد متهمين مكسيكيين.
- المادة 1782: الكشف. تم الحصول على 28 مادة منقحة بموجب البند 1782 من قانون الولايات المتحدة الأمريكية لمساعدة الإجراءات في القضايا الخارجية.
المحاكمات التجارية
- خطة "وينو" للشركات المصنعة للبيرة. حققت حكماً بقيمة $8 ملايين دولار نيابة عن ضحايا مخطط النبيذ المزيف في محكمة نيويورك العليا.
- محكمة ديلاوير الشانكيري. تمثيل مالك شركة خدمات مالية في محكمة ديلاوير تشانكيري، سعياً إلى استرداد الأموال في عملية بيع بعد إتمام الصفقة لصندوق تحوط عالمي.
- التقاضي. تمثيل المستلمين في أكثر من اثنتي عشرة محكمة في الولايات والمحاكم الفيدرالية.
- المنازعة التجارية بشأن الوقود. فاز في ثلاث دعاوى متعلقة بطلب إيقاف إجراءات محددة في نزاع بشأن معاملة تجارية للوقود بعد جلسة استماع استمرت ثلاثة أيام.
- منشأة الطاقة: التداول الذاتي. تمثيل مجموعة شركات متعددة الجنسيات في محكمة اتحادية وفي تحكيم بشأن بيع مرفق للطاقة إلى موظف سابق في عملية مزورة من جانب الموظف.
- عقوبات ومسؤوليات تنظيمية من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية
- تحقيقات الحكومة
- إنفاذ الأحكام الدولية
- استرداد الأصول
- دعاوى تجارية معقدة