Seiden Law добилась отклонения ходатайства об отклонении иска по знаковому делу против Binance по обвинению в пособничестве терактам 7 октября

Компания Seiden Law успешно преодолела ходатайство о вынесении решения о прекращении разбирательства в рамках масштабного судебного процесса против Binance, начатого 7 октября

25 февраля 2025 года федеральный суд Манхэттена подтвердил обвинения в том, что Binance Holdings Limited (“Binance”) и ее основатель Чанпег Чжао (“Чжао”) содействовали и потворствовали атакам 7 октября, сознательно разрешая террористическим группировкам, включая ХАМАС и Палестинский исламский джихад (PIJ), совершать транзакции на платформе Binance. Решение является новым прорывом в признании того, что биржа криптовалют может быть привлечена к ответственности за содействие и потворство террористическому нападению.

Истцы в данном деле — это более сорока граждан Соединенных Штатов или их родственники, которые были убиты, взяты в заложники или получили ранения в результате терактов 7 октября. В январе 2024 года истцы подали иск против Binance и Чжао в соответствии с Законом о борьбе с терроризмом и Законом о судебной защите жертв терроризма, которые позволяют гражданам США, пострадавшим от международного терроризма, подавать иски против лиц, совершивших или содействовавших совершению террористических актов. Истцы утверждали, что ответчики знали о том, что ХАМАС и ПИЖ ведут транзакции на их платформе, и что криптовалютные кошельки, связанные с ХАМАС и ПИЖ, перевели более $60 миллионов долларов через платформу Binance за годы до терактов 7 октября. В июне 2024 года ответчики подали ходатайство о признании иска неприемлемым.

В своем 71-страничном решении по ходатайству о признании недействительными исков судья Джон Г. Коултл из окружного суда США для южного округа Нью-Йорка постановил, что истцы обоснованно утверждали, что ответчики содействовали и потворствовали атакам 7 октября. Суд отметил утверждения истцов о том, что законы и правила США обязывают Binance внедрять эффективные программы по борьбе с отмыванием денег, проводить должную проверку своих клиентов и подавать уведомления о подозрительной активности в органы регулирования, предупреждая о подозрительной деятельности, чтобы террористы не могли получить доступ к финансовой системе США через биржу Binance, а также о том, что ответчики якобы не соблюдали эти регуляторные требования и даже преднамеренно их уклонялись.

Суд отклонил аргумент ответчиков о том, что они ’узнали только в последствии, что ХАМАС и ПИД осуществляли транзакции на этой платформе“, отметив, что истец обоснованно утверждал, что ответчики знали в реальном времени, что террористы осуществляли транзакции на этой платформе, и предприняли позитивные действия, чтобы позволить террористическим группировкам осуществлять транзакции на платформе Binance.

“С одной стороны, это немного потрясающе — утверждать, что допустимо для регулируемого субъекта сказать: ”Да, мы принимаем счета террористов, которые позволяют передавать средства террористам, потому что мы относимся к террористам так же, как и к любым другим, и если вы хотите использовать наш счет для финансирования своих действий, это нормально».”
Судья Джон Г. Коултл во время устных аргументов

Решение судьи Коултла от 25 февраля является доступно здесь, а транскрипт устных аргументов от 30 января доступно здесь.

Истцы представлены управляющим партнером Seiden Law LLP Робертом Сейденом, партнером и руководителем судебных дел Амиадом Кушнером (который выступал в поддержку отказа в иске истцов), партнерами Джейком Нахмани и Довом Голд, а также старшим юристом Дженнифер Блейчером. Стив Перлес, Джош Перлес и Эдвард Макаллистер из юридической фирмы Perles Law Firm, P.C. являются сокоординаторами истцов.