سيدن لو تهزم طلب الرفض في قضية تاريخية ضد بينانس للمساعدة والتحريض في هجمات 7 أكتوبر

شركة سيديان للتشريع تنجح في التغلب على طلب الإلغاء في قضية تاريخية ضد باينانس في 7 أكتوبر

في 25 فبراير 2025، قضت محكمة اتحادية في مانهاتن بأن مزاعم Binance Holdings Limited (“Binance”) ومؤسسها تشانغبينغ زاو (“Zhao”) بأنهم ساعدوا وساعدوا في هجمات 7 أكتوبر، وذلك من خلال السماح عن علم بتعاملات جماعات إرهابية، بما في ذلك حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني (PIJ)، تعتبر صحيحة. وتضع هذه القضية حجرًا جديدًا في تحديد أن بورصة عملات رقمية يمكن أن تكون مسؤولة عن المساعدة في ارتكاب هجوم إرهابي.

يُعد المدعون في القضية أكثر من أربعين مواطناً أمريكياً أو أفراد أسرهم الذين قُتلوا أو أُخذوا رهائن أو أصيبوا في هجمات 7 أكتوبر. في يناير 2024، رفع المدعون دعوى ضد Binance وزوّا بموجب قانون مكافحة الإرهاب وقانون العدالة ضد مُنَافِذي الإرهاب، اللذين يسمحان لمواطنين أمريكيين ضحايا الإرهاب الدولي بمقاضاة الأشخاص الذين ارتكبوا أو ساعدوا أو أيدوا هجمات إرهابية. ادّعت المدّعون أن المتهمين كانوا على علم بأن حماس والجهاد الإسلامي كانوا يتداولون أموالهم على منصتهم، وأن محافظات العملات المشفرة المرتبطة بحماس والجهاد الإسلامي نقلت أكثر من $60 مليون عبر منصة Binance في السنوات السابقة لهجمات 7 أكتوبر. في يونيو 2024، قدم المتهمون طلباً لإلغاء الدعوى.

في قراره الذي يبلغ 71 صفحة بشأن طلب إبطال الدعوى، أصدر القاضي جون ج. كولتل من محكمة الولايات المتحدة الإقليمية للمنطقة الجنوبية في نيويورك قراراً مؤكداً أن المدعين قدموا أدلة كافية تثبت أن المتهمين ساعدوا في تنفيذ هجمات 7 أكتوبر. وأبرزت المحكمة ادعاءات المدعين بأن قوانين ولوائح الولايات المتحدة تقتضي من باينانس تنفيذ برامج قوية لمكافحة غسل الأموال، وإجراء أقصى درجات العناية الواجبة تجاه عملائها، وتقديم تقارير عن الأنشطة المشبوهة إلى الجهات التنظيمية للإبلاغ عن أي نشاط غير مشروع، وذلك بهدف منع الإرهابيين من الوصول إلى النظام المالي للولايات المتحدة عبر منصة باينانس، وأن المتهمين فشلوا في الامتثال لهذه المتطلبات التنظيمية، بل عمدوا إلى التهرب منها عمداً.

رفضت المحكمة حجج المتهمين بأنهم ’لم يعلموا إلا في وقت لاحق أن حماس والجهاد الإسلامي كانوا يتداولون على المنصة“، وقررت بدلاً من ذلك أن المدعين قدموا أدلة كافية تثبت أن المتهمين كانوا على درايةٍ فوريّة بأن الإرهابيين كانوا يتداولون على المنصة، وأخذوا إجراءات إيجابية لتمكين الجماعات الإرهابية من التداول على منصة Binance.

“من جهةٍ ما، من المذهل أن نتبنى موقفاً يفيد بأن من المقبول أن تقول كيان مُنظم: نعم، نحن نقبل الحسابات الإرهابية التي تسمح بنقل الأموال إلى الإرهابيين، لأننا نتعامل مع الإرهابيين تماماً مثل أي شخص آخر، وإذا كنت ترغب في استخدام حسابنا لتمويل ما تفعله، فلا بأس بذلك.”
القاضي جون ج. كولتل خلال الجلسة الشفوية

قرار القاضي كولتل الصادر في 25 فبراير هو متوفر هنا, ، ونسخة المحاضرة الشفوية المؤرخة 30 يناير متوفرة متوفر هنا.

تم تمثيل المدعين من قبل روبرت سيديان، الشريك المسؤول عن إدارة شركة سيديان للوائغات، وأمياد كوشنر، الشريك ورئيس قسم التقاضي، وتايك ناهماني، الشريك، ودوف غولد، الشريك، وكذلك جنيفر بلشر، المحامية العليا. ويشكل ستيف بيرلز وجوش بيرلز وإدوارد ماكاليستر من شركة بيرلز لويغات، P.C.، فريق المحامين المساعدين للمدعين.