DanielMcGillycuddy
Socio Nueva York
Daniel McGillycuddy es socio del grupo de sanciones, investigaciones de alto nivel y regulación de Seiden Law y abogado de procesos. Fue el primer juez que presidió más de 100 juicios y audiencias como fiscal en la Oficina del Fiscal del Distrito de Manhattan, incluyendo un caso de conspiración para asesinar a un juez en funciones de la Corte Suprema de Nueva York y un caso de doble asesinato ampliamente divulgado. Su experiencia en los tribunales se aplica a las investigaciones internas y la defensa normativa para bancos internacionales, fondos de cobertura, firmas de capital privado y empresas de la lista Fortune 100.
McGillycuddy se mantiene cuando una investigación o una acción de cumplimiento podría convertirse en una penal, y cuando un cliente necesita a un ex fiscal que haya manejado casos complejos de fraude, lavado de dinero y cárteles desde el otro lado. Ha llevado a cabo investigaciones internas dirigidas por la junta directiva, ha defendido asuntos relacionados con la PCAOB, la SEC y la Ley de Reclamaciones Falsas, y ha manejado investigaciones internas relacionadas con la OFAC para empresas multinacionales.
Clientes sofisticados, co-abogados y firmas de referencia recurren a McGillycuddy para llevar a cabo una investigación delicada o asuntos relacionados con la delincuencia organizada desde la primera entrevista hasta su resolución, tanto en tribunales como fuera de ellos, frente a las principales firmas y fiscales del país.
Investigaciones y defensa reglamentaria
- Investigación de la PCAOB. Defendió a una firma internacional de contabilidad durante la investigación del PCAOB por no cumplir con su mandato de presentación anual de informes.
- Investigación interna de OFAC. Realizó una investigación interna dirigida por la junta directiva sobre posibles violaciones a las normas de la OFAC por parte de una empresa multinacional.
- CEO de la lista Fortune 500. Representó al CEO de una empresa de la lista Fortune 500 en una investigación interna dirigida por el consejo de administración.
- Ley de Reclamaciones Falsas. Representó a una entidad sanitaria en una investigación federal por el False Claims Act, valorada en varios millones de dólares.
- Investigación de la SEC. Representó a un director de un fondo de cobertura en una investigación de la SEC.
Litigios comerciales y civiles
- Contrario al contrato de $100 millones. Representó a una empresa de la lista Fortune 100 en un litigio relacionado con un contrato de $100 millones.
- Arbitraje en Biotecnología. Representó a un fabricante internacional de biotecnología en una controversia arbitral relacionada con complejos proyectos de investigación biomédica e innovaciones en el ámbito de la farmacia celular.
- Fraude con valores y divisas. Representó a una firma de inversión global de Londres en litigios relacionados con fraudes internacionales en valores y conversión de divisas.
- Civil RICO (Ucrania). Presentó demandas civiles por el programa RICO en nombre de inversores internacionales en una empresa ucraniana.
Servicio público y Pro Bono
- Traffico de personas - Vacatur de sobreviviente. La primera en Nueva York en obtener la revocación de una condena por delito grave en nombre de una sobreviviente de la trata de personas; entre las primeras en utilizar el estatuto de Nueva York para casos de sobrevivientes de la trata de personas para anular condenas relacionadas con la prostitución.
- Accusación injustificada. Obtuvo la exoneración previa a la acusación de un adolescente inmigrante indocumentado que fue injustamente acusado de asesinato.
- Defensa contra el crimen organizado
- Investigaciones internas
- Regulación y aplicación de las normas de OFAC
- Litigio Comercial Complejo
- Procesos y apelaciones