محامي شركة "سيدن لاو" يحصلون على أمر قضائي يلزم مسؤولاً تنفيذياً في "كاثاي بانك" بالإدلاء بشهادته في قضية هان

قامت شركة سيديان لخدمات المحاماة بتأمين أمر قضائي يُلزم استدعاء نائب الرئيس ومسؤول الفرع في Cathay Bank إلى هيئة قضائية في شركة Youge Venture Capital Limited Liability Company، وآخرون ضد Xueyuan Han، وذلك في انتظار النظر فيه أمام شعبة التجارة في محكمة نيويورك العليا.

هو مؤسس ومدير منظمة هانفور، التي كانت تحتلها في ذروتها نحو $13 مليار دولار من الأصول في الصين قبل أن يتم الكشف عن سلوكها الاحتيالي في حملة حكومية عام 2018. فر هو إلى نيويورك، حيث قضت شركة سيديان لويز بمقاضاته في ديسمبر عام 2022 نيابة عن 93 مدّعياً، متهمة إياه بتخريب أكثر من $1 مليار دولار من أموال المستثمرين وتحويلها إلى حسابات يسيطر عليها حصرياً، بما في ذلك في نيويورك. وقد خسر المدّعون مجتمعين ما لا يقل عن $50 مليون في عملية الاحتيال.

في 29 يوليو 2026، بعد انتهاء مرحلة الاستماع إلى الشهود والخبراء، أصدر القاضي جيمس إ. د’أوجست قرارًا بتأييد طلب المدعين لطلب استدعاء ماندي وونغ، نائب رئيس مساعد ومدير فرع بنك كاثاي. وجد المحكمة أن الاستدعاء قابل للاستعانة به لأنه أظهرت إنتاج وونغ لأكثر من 4000 وثيقة تشير إلى أنها كانت الباحثة الرئيسية عن هان في بنك كاثاي، حيث كان لدى هان 10 حسابات مصرفية وشرع في تنفيذ حوالات بمبلغ ملايين الدولارات. وأشار المحكمة إلى أن جهود المدعين في تعقب تدفق الأموال إلى داخل حسابات هان في بنك كاثاي وخارجها تندرج في نطاق الاستدلال الواسع.

هذه الوصية ضرورية لمقاضاة المدعين لادعاءاتهم. سيُعد استجواب وونغ أمراً أساسياً لفهم شبكة هان المالية المعقدة، بما في ذلك الغرض والشرعية للشركات الخارجية والحسابات الشخصية المستخدمة لنقل الأموال من الصين إلى الولايات المتحدة.

يقود فريق سيديان القانون في هذه القضية أميد كوشنر (المحامي الرئيسي)، بالتعاون مع مارك أنتوني بونانو, أوليفيا هوانغ, و شينتونغ (توني) زانغ.