Компания Seiden Law помогла начать судебное разбирательство против предполагаемого мошенника
Адвокатская контора расследует дело о консультанте по винам, обвиняемом в мошенничестве с элитой Уолл-стрит
КЕВИН ДУГАН | New York Post
Адвокатская контора, обвиняемая в хищениях миллионов у высокопоставленных представителей Wall Street, занимающихся продажей вина, подвергается проверке в окружной прокуратуре Манхэттена, сообщает The Post.
Прокуроры из подразделения по крупным экономическим преступлениям прокуратуры встретились с несколькими предполагаемыми жертвами Омар Хан о выдвинутых против него обвинениях в мошенничестве в отношении крупных игроков на Уолл-стрит и другие состоятельные ньюйоркцы потратили миллионы долларов на мероприятия, которые так и не состоялись, сообщили источники.
В частности, главный прокурор изучает утверждения о том, что Хаан когда-то фальсифицировал электронное письмо от офиса Филиппа Ротшильда, владельца элитного винного хозяйства Chateau Mouton, чтобы ложно демонстрировать свои связи с этим уважаемым винодельческим хозяйством — и обманывать людей, заставляя их инвестировать вместе с ним, по словам двух человек, знакомых с вопросами, заданными прокурором.
В нью-йоркских бизнес-кругах Хана известен тем, что организует особые обеды, на которых подают дорогие вина (некоторые из них стоят более $30 000), для около десятка гостей, обычно состоятельных и влиятельных людей.
К гостям, посещавшим мероприятия Хан, относятся Пиер Луртон, директор Chateau Cheval Blanc, высококлассного винодельческого хозяйства, принадлежащего компании LVMH; сэр Ивор Мартин Крю, директор Университетского колледжа в Оксфорде; и экс-разрабатыватель недвижимости Даниэль Роуз, известный благодаря строительству комплекса Pentagon City в Арлингтоне, штат Вирджиния, по данным источников и социальных сетей.
Как ранее сообщала The Post, группа влиятельных представителей Wall Street, включая генерального директора Sanford C. Bernstein Роберта ван Брюге, подала иск против Хана в государственном суде Манхэттена, утверждая, что он обманул их, заставив их инвестировать в фальшивые винные мероприятия.
Группа добивается более $8 миллионов долларов в виде процентов — большая часть из них поступила от бывшего сотрудника компании Renaissance Technologies Кресимира Пенавича, который инвестировал около $5 миллионов долларов в компанию Khan в рамках 27 сделок с 2015 по 2018 год.
Три других истца выдвинули аналогичные обвинения против Хана, главы консультационной компании Sensei International из Парк-Авеню. Он отвергает эти обвинения в судебных исках и уже урегулировал один из них, датированный 2015 годом.
Однако исследование, проведенное офисом Вансе, показывает, что для Хана возможны новые проблемы.
“Это не гражданская, а уголовная деятельность”, — заявил The Post один из осведомленных о расследовании источников.
Для прокуроров по этому делу, которое ведёт помощник прокурора Лиза Уайт, интерес представляет утверждение в последнем иске группы инвесторов из “Уолл-стрит”, что Хан «произвел» электронное письмо из офиса Ротшильда, поскольку, если это правда, это свидетельствует о том, что он сознательно обманул инвесторов, сообщили источники.
Ханн заявил, что не знает о каких-либо расследованиях и отказался от дальнейших комментариев.
Однако в 20-минутной интервью газете The Post 4 сентября Хан обвинил в этом “проблемах с ликвидностью”, вызванных неплатежами со стороны клиентов.
“Никакого письма от самого Филиппе Ротшильда, имевшего какое-либо отношение к этому, не было”, — сказал Хан после того, как позвонил в мобильный телефон репортера газеты The Post.
Позднее Хан заявил, что никогда не имел никакого конкретного контакта с винным заводом Ротшильдов и никогда не утверждал иного.
“Я рассказал о возможных интересах некоторых членов семьи Род-шильдов, и это могло быть истолковано как что угодно. Я не утверждаю, что я не понял их намерения или что они вообще выдвинули какие-либо конкретные предложения. Они этого не делали”.”
Он продолжил настаивать на том, что нет ничего на бумаге, свидетельствующего об обратном — пока не осознал, что на самом деле могут быть письменные доказательства.
“Конечно, такого не было, да, я не знаю ничего подобного. Возможно я ошибаюсь. Возможно я ошибаюсь”, — сказал он.
После того как The Post опубликовала статью о его предполагаемой схеме с вином, Хан написал сообщение, в котором заявил, что эта публикация может навредить его способности примириться с инвесторами.
“Я не упомянул, что, к сожалению, ваша публикация этой истории, пока мы начинаем разбираться в ситуации, сделает её гораздо более сложной”, — написал он.
“Я могу лишь попросить вас подумать об этом. Если мы не добьемся прогресса, то это всё равно останется в истории. Сейчас все рискуют потерять”, — написал он.
Представитель прокуратуры отказался от комментариев.
См. статью в газете New York Post