شركة سيديان للخدمات القانونية تساعد في بدء دعوى قضائية ضد المتهم بالاحتيال

مكتب المدعي العام يفتح تحقيقًا بشأن مستشار النبيذ المتهم بالتلاعب برجال وول ستريت الأثرياء

بقلم كيفن داغان | نيويورك بوست

وكالة "ذا بوست" أعلنت أن مكتب المدعي العام في مانهاتن يجري التحقيق في رجل أعمال محب للخمور متهم بخداع كبار رجال الأعمال في وول ستريت بملايين الدولارات.

اجتمع ممثلو الادعاء في مكتب الجرائم الاقتصادية الكبرى لدى المدعي العام مع العديد من الضحايا المزعومين. عمر خان يعترض على الاتهامات التي زعم فيها أنه خدع كبار المسؤولين في وول ستريت وأضافت المصادر أن المليارات من أموال نيويورك الأثرياء تم إنفاقها على فعاليات النبيذ التي لم تحدث أبداً.

وبشكلٍ محدد، يدرس المدعي العام الادعاءات بأن خان قام في وقتٍ ما بتعديل رسالة بريد إلكتروني من مكتب فيليب روثشيلد، مالك مصنع النبيذ الفاخر "شاتو موتون"، لإظهار صلاته الوثيقة بالمصنع المرموق بشكلٍ كاذب، بهدف استمالة الناس للاستثمار معه، وفقًا لضحيتين مطلعين على استجوابات المدعي العام.

يُعرف خان في دوائر الأعمال في نيويورك بتنظيمه حفلات عشاء رفيعة المستوى تُقدم فيها النبيذ الـراقٍي – بعضها يبلغ قيمته أكثر من $30 ألف – إلى نحو عشرة ضيوف، عادةً من الأفراد الأثرياء والمهمين.

من بين الضيوف الذين حضروا فعاليات خان، بري لورتون، مدير Château Cheval Blanc، وهو مزرعة النبيذ الفاخرة المملوكة لشركة LVMH التجارية الفاخرة؛ وسير إيفور مارتن كرو، رئيس كلية جامعة أكسفورد؛ ودانيال روز، المطور العقاري المتقاعد المعروف ببناء مشروع بنتاجون سيتي في أرلينغتون بولاية فيرجينيا، وفقًا للمصادر ووسائل التواصل الاجتماعي.

كما ذكرت صحيفة "ذا بوست" بشكل حصري الأسبوع الماضي، فإن مجموعة من كبار المستثمرين في وول ستريت، بما في ذلك رئيس مجلس إدارة سانفورد سي برنستاين روبرت فان بروج، قد رفعوا دعوى قضائية ضد خان في محكمة ولاية مانهاتن، مدعين أنه خدعهم للاستثمار في فعاليات النبيذ الزائفة.

يسعى الفريق إلى الحصول على أكثر من $8 ملايين دولار كفوائد، حيث جاءت غالبية هذه الأموال من كريسيميور بينافيك، الباحث السابق في شركة ريناسانس للتكنولوجيا، الذي استثمر نحو $5 ملايين دولار مع خان خلال 27 حدثاً من عام 2015 إلى عام 2018.

وتتهم ثلاث دعاوى أخرى خان، رئيس شركة Sensei International للاستشارات في بارك أفينيو، بتهم مماثلة. ورفض خان الادعاءات في الدعاوى، ووافق على تسوية دعوى واحدة من عام 2015.

إلا أن التحقيق الذي أجراه مكتب فانس يظهر تصاعدًا في المخاطر المحتملة التي تهدد خان.

“هذا ليس سلوكاً مدنياً، بل سلوك إجرامي”، قال أحد الأشخاص المعنيين بالتحقيق لصحيفة The Post.

من الأمور التي تهم المدعين العامين في القضية، التي تنفذها المدعية العامة المساعدة ليزا وايت، الادعاء في الدعوى الأخيرة التي تقدم بها فريق من سكان وول ستريت بأن خان “صنع” رسالة بريد إلكتروني من مكتب روثشيلد لأن ذلك، إذا كان صحيحاً، سيشير إلى أنه قام عمداً بإحداث أضرار للمستثمرين، حسبما قال المصدرون.

قال خان إنه لا يعلم بأي تحقيق، ورفض التعليق بشكل إضافي.

لكن في مقابلة استغرقت 20 دقيقة مع صحيفة “ذا بوست” في الرابع من سبتمبر، اتهم خان "مشكلات في التدفق النقدي" نجمت عن عدم قدرة العملاء على دفع مستحقاته له.

“قال خان بعد الاتصال بجهاز الهاتف المحمول لصحفي بوست: ”لا توجد رسالة بريد إلكتروني من فيليب روثشيلد نفسه لها صلة بأي شيء هنا".

في وقت لاحق، اقترح خان أنه لم يكن لديه أي صلة محددة مع مصنع النبيذ روتشيلد - ولم يدّع ذلك أبداً.

“أنا ذكرت ما اعتقدت أنه قد تكون اهتمامات بعض [روثشيلد]، وقد تم تفسير ذلك أو تفسيره على أي حال. أنا لا أقول أنني فهمت [روثشيلد] بشكل خاطئ أو أنهم قدموا أي اقتراحات صريحة. لم يفعلوا ذلك.”

ثم أصر على أنه لا توجد أي وثيقة مكتوبة تثبت خلاف ذلك، قبل أن يدرك أنه قد يكون هناك في الواقع أدلة مكتوبة.

“بالتأكيد، لم يكن هناك أي شيء من هذا القبيل، لا، ليس هناك أي شيء مكتوب بهذا المعنى، إنني على دراية بذلك. قد أكون مخطئًا، قد أكون مخطئًا”، قال.

بعد أن نشرت صحيفة "دي بوست" القصة المتعلقة بخطته المزعومة بشأن النبيذ، أرسل خان رسالة نصية يقول فيها إن هذه القصة قد تضر بقدرته على التعويض أمام المستثمرين.

“كتب: ”لم أذكر أن ما يُعده لك من قصة، حالما نبدأ في الاندماج قدر استطاعتنا، سيجعل الأمر أكثر صعوبة لدرجة كبيرة”، كما كتب.

“لا يسعني إلا أن أطلب منكم أن تفكروا في الأمر. وإذا لم نحقق أي تقدم، فسيظل الأمر قصة لاحقة. في الوقت الحالي، الجميع معرض لخسارة شيء ما”، كتب.

رفض متحدث باسم مكتب المدعي العام التعليق.
اقرأ المقال في صحيفة نيويورك بوست