روبرت سيدن بصفته حارسًا قضائيًا على تراستيفاي إنك. ساعد في تحقيق العدالة في القضية، حيث تم توجيه الاتهام إلى الرئيس التنفيذي السابق من قبل وزارة العدل واعتقاله من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي.

ساعد روبرت سيديان، الذي عين من قبل محكمة ديلاوير لشؤون المحاكمات، في تقديم القضية إلى العدالة. تم توجيه تهمة الاحتيال البريدي والسلعي ضد داني بويس، الرئيس التنفيذي السابق لشركة Trustify، من قبل وزارة العدل الأمريكية، وتم اعتقاله من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي في 24 يوليو 2020. جمع سيديان الأدلة وأجرى تحقيقًا في بويس وشركة Trustify منذ أن بدأ الإشراف على الشركة في 18 أبريل 2019.

وفقًا لوزارة العدل: تم توجيه تهم إلى دانيال بويس (41 عامًا) من ألكسندريا بولاية فيرجينيا، بتهم خمسة من جرائم الاحتيال عبر الهاتف، وتهم واحدة من جرائم الاحتيال المتعلق بالأوراق المالية، وتهم اثنتين من جرائم غسل الأموال.

وتشير الاتهام إلى أن بويس قام، ابتداءً من عام 2015، بتلقي استثمارات بصورة احتيالية من شركة Trustify، وهي شركة رائدة في مجال التكنولوجيا مملوكة بشكل خاص تربط بين العملاء والمحققين الخاصين. ويفيد أن بويس جمع ما يقرب من $18.5 مليون من أكثر من 90 مستثمر، وذلك، في جملة أمور، من خلال الإساءة في تقديم أداء شركة Trustify المالي بشكل مبالغ فيه. كما تشير الاتهام إلى أن بويس أدلى ببيانات كاذبة للمستثمرين بشأن مقدار الأموال التي سيحصل عليها شخصياً من المستثمرين، بينما قام بتحويل جزء كبير من أموال المستثمرين إلى مصلحته الخاصة.

يمكن الاطلاع على الرأي الكامل والأمر الصادر عنه. هنا.