ДаниэльМакгилликуди
Партнер Нью-Йорк
Дэниел Макгилликуди является партнером в группе по санкциям, борьбе с коррупцией, расследованиям и регулированию компании Seiden Law, а также адвокатом, который впервые возглавлял более 100 судебных разбирательств и слушаний в качестве прокурора в окружной прокуратуре Манхэттена, включая дело о сговоре с целью убийства действующего судьи Верховного суда штата Нью-Йорк и широко освещавшееся двойное убийство. Он применяет этот опыт работы в суде при проведении внутренних расследований и защите интересов международных банков, хедж-фондов, частных инвестиционных компаний и компаний из списка Fortune 100.
Макгилликуди привлекается, когда расследование или проведение правоприменительных мер может привести к уголовному преследованию, а также когда клиент нуждается в опытном прокуроре, который ранее занимался рассмотрением сложных дел о мошенничестве, отмывании денег и картельных схемах с другой стороны. Он проводил внутренние расследования под руководством совета директоров, представлял интересы PCAOB, SEC и в делах, связанных с Законом о ложных заявлениях, а также занимался внутренними расследованиями в связи с ОФАК для многонациональных корпораций.
Усильно работающие клиенты, содокладчики и фирма-преподаватель обращаются к Макгилликудди, чтобы провести деликатное расследование или решение вопросов, связанных с коррупцией, от первого собеседования до его завершения — как в рамках судебного разбирательства, так и вне его, в противовес ведущим юридическим фирмам и прокурорам страны.
Расследование и защита от регуляторных мер
- Расследование PCAOB. Оборонил международную аудиторскую фирму, находящуюся под следствием PCAOB за несоблюдение требований по ежегодному представлению отчетности.
- Внутреннее расследование ОФАК. Провела внутреннее расследование под руководством совета директоров по фактам возможного нарушения ОФАК со стороны многонациональной корпорации.
- Директор компании Fortune 500. Представил генерального директора компании из списка Fortune 500 в ходе внутреннего расследования, проводившегося в рамках совета директоров.
- Закон о ложных претензиях. Представил медицинское учреждение в ходе расследования по федеральному закону о фальсификации документов стоимостью в несколько миллионов долларов.
- Расследование SEC. Представлял руководителя хедж-фонда в ходе расследования SEC.
Коммерческое и гражданское судопроизводство
- Спор о контракте на $100 миллионов долларов. Представил корпорацию из списка Fortune 100 в споре о контракте на сумму $100 миллионов долларов.
- Арбитраж в области биотехнологий. Представил международного производителя биотехнологий в арбитражном разбирательстве, связанном с комплексными биоисследованиями и инновациями в области клеточной и фармацевтической медицины.
- Мошенничество с ценными бумагами и валютой. Представил лондонскую глобальную инвестиционную компанию в судебном разбирательстве, связанном с обвинениями в мошенничестве с международными ценными бумагами и конвертировании валюты.
- Гражданское RICO (Украина). Представитель интересов международных инвесторов в украинском предприятии подал иск по гражданскому праву RICO.
Общественная служба и про bono
- Остающийся в живых после торговли людьми Вакутур. Первый в Нью-Йорке, добившийся отмены приговора по делу о преступлении, связанному с торговлей людьми, в интересах жертвы торговли людьми; среди первых, кто использовал закон Нью-Йорка о жертвах торговли людьми для отмены приговоров, связанных с проституцией.
- Неправомерное обвинение. Получено освобождение от обвинения до предъявления обвинения несовершеннолетнему иммигранту без документов, который был несправедливо обвинен в убийстве.
- Оборона в рамках дела о коррупции
- Внутренние расследования
- Регулирование и соблюдение санкций OFAC
- Сложные коммерческие споры
- Процессы рассмотрения дел и апелляции