דניאלמקגיליקאדי
שותף ניו יורק
דניאל מקגיליקאדי הוא שותף בקבוצת הסנקציות, החקירות והרגולציה של משרד עורכי הדין סידן, ועורך דין בבית המשפט, אשר מנהל לראשונה יותר מ-100 משפטים והליכים כפרקליט במשרד התובע המחוזי של מנהטן, כולל תיק קשירת קשר לרצח שופט כיהן בבית המשפט העליון של ניו יורק, וכן רצח כפול שנודע לכל העולם. הוא מביא את ניסיונו בבית המשפט לחיפושים פנימיים והגנה רגולטורית עבור בנקים בינלאומיים, קרנות גידור, חברות הון סיכון וכן חברות המדורגות במקום ה-100 ברשימה של הניו יורק מגזין.
מקגיליקאדי נשאר בעבודה כאשר חקירה או ענייני אכיפה עלולים להפוך לפליליים, וכאשר לקוח זקוק לתובע לשעבר שניהל תיקים מורכבים של הונאות, הלבנת כספים וקרטלים מהצד השני. הוא ניהל חקירות פנימיות בהנחיית הדירקטוריון, שמר על PCAOB, SEC ו-False Claims Act, וטיפל בחקירות פנימיות הקשורות ל-OFAC עבור תאגידים רב-לאומיים.
לקוחות מתוחכמים, עורכי דין שמשמשים כשותפים וארגונים הממליצים פונים למגילייקאדי כדי לטפל בחקירה רגישה או בעניין הקשור לבוגרי מוסד, החל מהראיון הראשון ועד לפתרון התיק, בתוך או מחוץ לכותלי בית המשפט, מול חברות ופרקליטים מובילים בארצות הברית.
חקירות והגנה רגולטורית
- חקירת PCAOB. הגנה על חברת הנהלת חשבונות בינלאומית שנחקרת על ידי PCAOB בגין אי-עמידה במנדט הדיווח השנתי שלה.
- חקירת פנים של OFAC. ביצע חקירה פנימית בהנחיית הדירקטוריון בנוגע לפרסומים פוטנציאליים של הפרות של ה-OFAC מצד תאגיד רב-לאומי.
- מנכ"ל רשימת ה-500. ייצג את מנכ"ל חברת ה-500 הגדולה בעולם בחקירה פנימית בהנחיית הדירקטוריון.
- חוק הטעיות. ייצג גוף בתחום הבריאות בחקירת חוק הפיצויים המוטעים הפדרלי, שערכו מיליוני דולרים.
- חקירת ה-SEC. ייצג מנכ"ל קרן גידור בחקירת ה-SEC.
תביעות מסחריות ואזרחיות
- סכסוך על חוזה בשווי $100 מיליון דולר. ייצג חברת Fortune 100 בתביעה משפטית על הסכם של $100 מיליון דולר.
- בוררות בטכנולוגיות ביולוגיות. ייצג יצרנית ביוטק בינלאומית בתביעה בבית הדין משפטי, הכוללת מחקר ביולוגי מורכב וחידושים בתחום התרופות המיועדות לתאים.
- הונאת ניירות ערך ומטבעות. ייצג חברת השקעות גלובלית בלונדון בתיק משפטי המתנהל בגין הונאת ניירות ערך וטרנספורמציה מטבעות בינלאומיים.
- רעילות אזרחית (אוּקראינה). ייצג תביעות אזרחיות לפי חוק ריקו נגד משקיעים בינלאומיים במיזם אוקראיני.
שירות ציבורי ופרו-בונו
- הטרדה-הישרדות של ווקטור. הראשונה בניו יורק שקיבלה פסיקת נסיגה של הרשעה בעבירה חמורה מטעם ניצולת סחר בנשים; בין הראשונות שהשתמשו בחוק ניו יורק בנוגע לניצולות סחר בנשים כדי לבטל הרשעות הקשורות לזנות.
- הטענה הלא נכונה. קיבלו פטור מאישום מוקדם עבור נערה יהודית חסרת הוכחות שהוגש נגדה כתב אישום שלא בצדק בגין רצח.
- הגנה על עובדים בכירים
- חקירות פנימיות
- רגולציה ויישום חוקי OFAC
- ליטיגציה מסחרית מורכבת
- משפטים וערעורים