دانيالماكغيليكيددي
شريك نيويورك
دانيال ماكغيليكيدي هو شريك في فريق الجزاءات والتحقيقات والتنظيمات في شركة سيديان لخدمات المحاماة، وهو محامي محاكمة أولاً تولى رئاسة أكثر من 100 محاكمة واستماع في منصب مدعي عام في مكتب المدعي العام في مانهاتن، بما في ذلك قضية التآمر لقتل قاضٍ حاليًا في محكمة نيويورك العليا، ومقتل شخصين على نطاق واسع. ويُضفي هذا الخبرة في المحكمة على التحقيقات الداخلية والدفاع التنظيمي للمصارف الدولية وصناديق التحوط وشركات أسهم خاصة وشركات من قائمة فوربس ضمن قائمة أفضل 100 شركة.
يتم الاحتفاظ بمقغيليكودي عندما يصبح تحقيق أو إجراء إنفاذ قضية جنائية، وعندما يحتاج عميل إلى محامٍ سابق كان قد قاد قضايا فساد معقدة وغسل أموال وتشكيلات إجرامية من الجانب الآخر. وقد أجرى تحقيقات داخلية بتوجيه من مجلس الإدارة، ودافع عن قضايا متعلقة بالبورصة الأمريكية (PCAOB)، والبورصة الكندية (SEC)، وقانون الادعاءات الكاذبة، كما تولى التعامل مع التحقيقات الداخلية المتعلقة ببرنامج مكافحة غسل الأموال التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) لصالح الشركات متعددة الجنسيات.
يقوم عملاء متطورون ومستشارون ومكاتب إحالة بالتماس خدمات شركة ماكغيليكيددي لإجراء تحقيقات حساسة أو قضايا مرتبطة بالشركات، بدءًا من المقابلة الأولى وحتى التوصل إلى حل، سواء داخل المحكمة أو خارجها، وذلك مقابل شركات وملاحقين بارزين في البلاد.
التحقيقات والدفاع التنظيمي
- تحقيق مجلس مراجعي الحسابات في المملكة المتحدة. دعم شركة محاسبة دولية كانت تخضع للتحقيق من قبل لجنة الرقابة المالية في الولايات المتحدة بسبب عدم امتثالها لولايتها المتعلقة بالإبلاغ السنوي.
- تحقيق داخلي من قبل مكتب مكافحة الإرهاب. قام بإجراء تحقيق داخلي بتوجيه من مجلس الإدارة بشأن انتهاكات محتملة من جانب شركة متعددة الجنسيات لسياسات لجنة مكافحة الإرهاب.
- مدير تنفيذي في قائمة فورچون 500. تمثل الرئيس التنفيذي لشركة ضمن قائمة فوربس 500 في تحقيق داخلي يهدف إلى التحقيق في المخالفات.
- قانون الادعاءات الكاذبة. تمثيل كيان صحي في تحقيق بموجب قانون الادعاءات الكاذبة الفيدرالي الذي يبلغ قيمته عدة ملايين من الدولارات.
- تحقيق الهيئة الأمريكية للبورصات. تمثيل رئيس صندوق استثمار في تحقيقات الهيئة العامة للبورصة.
القضايا التجارية والمدنية
- نزاع بشأن عقد بقيمة $100 مليون. تمثيل شركة من قائمة فوربس 100 في نزاع يتعلق بعقد قيمته $100 مليون.
- التحكيم في مجال التكنولوجيا الحيوية. تمثيل شركة تصنيع بيولوجية عالمية في قضية تحكيمية تتضمن أبحاثًا معقدة في مجال البيولوجيا والابتكارات في مجال الأدوية الحيوية.
- احتيال الأوراق المالية والعملات. تمثيل شركة استثمار عالمية في لندن في دعوى قضائية تتضمن ادعاءات بجرائم الاحتيال في مجال الأوراق المالية والتحويلات النقدية الدولية.
- قانون RICO المدني (أوكرانيا). التمسك بالادعاءات المدنية بموجب قانون ريكو نيابة عن مستثمرين دوليين في شركة أوكرانية.
الخدمة العامة وخدمة المجتمع بلا أرباح
- الضحية الناجية من الاتجار بالبشر. أول شخص في نيويورك يحصل على إلغاء إدانة جنائية لصالح شخص تعرض للاستغلال الجنسي؛ وأول من استخدم قانون نيويورك الخاص بالأشخاص الذين تعرضوا للاستغلال الجنسي لإلغاء أحكام صدرت ضدهم بسبب الدعارة.
- تهمة غير صحيحة. تمت إعفائه من التهم المسبقة للإدراج في القائمة الجنائية لمتعاطف مهاجر غير مسجل، والذي تم توجيه الاتهام إليه بشكل غير صحيح بالقتل.
- حماية الكادحات
- التحقيقات الداخلية
- الإشراف والإنفاذ من قِبل مكتب مكافحة غسل الأموال (OFAC)
- دعاوى تجارية معقدة
- المحاكمات والاستئنافات