Исполнение судебных решений и взыскание активов
Преследование судебных решений и арбитражных решений за рубежом, превращая выигранные дела в реальные активы за счет отслеживания, ареста, реализации и управления имуществом в разных юрисдикциях.
Судебное решение — это документ на бумаге. То, станет ли оно денежной суммой, зависит от того, что сделает следующий адвокат. Для сторон, добившихся успеха в коммерческом судебном разбирательстве, Арбитраж, В случае трансграничных споров период после вынесения решения часто становится временем начала реальных судебных разбирательств. Взыскатели переводят активы на дочерние компании и офшорные структуры. Компании заявляют о банкротстве, продолжая при этом вести свою деятельность. Веснейшие средства уходят в трасты, структурированные компании и, всё чаще, в криптовалютные активы, которые сложно отслеживать. Без активных мер по обеспечению исполнения даже значительные судебные решения могут оставаться неисполненными в течение многих лет.
Принудительное исполнение судебных решений — одна из основных областей деятельности компании Seiden Law; это не просто административный шаг, который может быть сделан в последнюю минуту. Фирма уже обеспечивала исполнение судебных решений на сумму более $1 млрд по всему миру. отслеживание активов, действия в образе другого человека и пронзивание веком, управление по делам несовершеннолетних адвокаты компании занимаются проведением встреч и координацией процедур в США и в международных юрисдикциях, включая Гонконг и Каймановы острова. Руководитель компании более 30 раз назначался управляющим представителем федеральными и штатными судами США и иностранными судами, и этот опыт отражается в структуре каждого дела по принудительному исполнению.
Когда агрессивное применение закона наиболее необходимо
Принудительное исполнение судебных решений часто необходимо, когда должник игнорирует или отказывается исполнить судебное решение, претендует на правовую несостоятельность, продолжая вести деятельность или тратить средства, переносит активы на дочерние компании, номинальных владельцев или офшорные структуры после вступления в силу судебного решения, размещает активы в разных юрисдикциях, чтобы фрагментарно распределить усилия по исполнению судебных решений, или использует сложные структуры собственности и трасты для сокрытия реального владельца активов.
Эти тактики распространены в случаях коммерческой мошенничества, трансграничных судебных разбирательств, арбитражных решений в отношении сложных коммерческих контрагентов и гражданских судебных решений с высокой стоимостью, когда у должника есть ресурсы, позволяющие затруднить их исполнение. Эффективное исполнение в отношении таких профилей должников требует быстроты действий, использования рычагов влияния и готовности к эскалации, часто одновременно в нескольких судах.
Подход к исполнению судебных решений, основанный на использовании судебных разбирательств
Компания Seiden Law рассматривает исполнение судебных решений как активную судебную тяжбу, а не административное взыскание. Адвокаты компании используют все доступные правовые инструменты, чтобы оказывать давление, требовать раскрытия информации и ликвидировать схемы, призванные защитить активы.
Компания регулярно осуществляет поиск и проведение экспертиз после вынесения судебного решения; разбирательства по вопросам уступки и исков о взыскании залога; действия по хищению имущества и искам о присвоении личности; иски о блокировании дальнейшего отмывания активов. Когда должники нарушают границы или используют задержки, компания быстро и стратегически наращивает свои усилия.
Как юридическая фирма Seiden подходует к исполнению судебных решений
- Отслеживание и расследование активов. Успешное исполнение зависит от знания того, где находятся фактически активы, а не от того, где, по словам должника, они находятся. Фирма сотрудничает с опытными следователями, финансовыми аудиторами и иностранными юристами для отслеживания активов на внутренних и офшорных банковских счетах, в недвижимостях, корпоративных капитальных активах и структурах с номинальными владельцами, на судах, самолетах, высокоценных движимых активах, в криптовалюте и других альтернативных инвестиционных инструментах. Эта основа расследования часто позволяет выявить рычаги влияния, которые могут полностью изменить динамику урегулирования спора, что иногда приводит к получению средств до начала официальных процедур принудительного исполнения.
- Внутренняя реализация. В Соединенных Штатах компания выполняет судебные решения в федеральных и штатных судах по всей стране. Ежедневная работа включает регистрацию судебных решений в различных юрисдикциях, реализацию судебных решений в отношении корпоративных и физических должников, арест банковских счетов и исковых требований, изъятие и реализацию недвижимого и движимого имущества, а также судебные иски против инсайдеров и связанных с ними лиц. Компания обладает особым опытом в вопросах, связанных со сложными коммерческими структурами, финансовыми мошенничеством и неплатежеспособными должниками, которые считают, что судебные решения можно просто игнорировать.
- Международное и трансграничное исполнение судебных решений. Многие должники с крупными долгами перемещают активы за пределы Соединенных Штатов, чтобы затруднить исполнение судебных решений. Фирма имеет значительный опыт в реализации судебных решений и арбитражных решений в США за рубежом, включая координацию с иностранными судами и адвокатами. Работы включают признание и исполнение судебных решений США в зарубежных юрисдикциях, исполнение иностранных судебных решений и арбитражных решений в судах США, проведение трансграничных процессуальных действий в целях содействия исполнению судебных решений, координацию одновременных судебных разбирательств в нескольких юрисдикциях и взыскание средств с офшорных компаний и компаний, управляющих активами.
- Извлекшиеся из судебного процесса чрезвычайные меры защиты. В соответствующих случаях компания обращается с просьбой о принятии экстренных мер, включая временные судебные приказы и постановления об аресте активов, назначение управляющих для контроля за активами или операциями предприятия, судебные иски за нарушение судебных постановлений и санкции в отношении должников и третьих лиц, содействующих уклонению от уплаты налогов. Эти средства правовой защиты являются мощными инструментами, если их применять правильно, и могут быстро изменить баланс сил.
Почему клиенты выбирают Seiden Law
Адвокаты компании Seiden Law занимаются исполнением судебных решений, понимая, как думают должники, где кроются их слабые места и как суды реагируют на агрессивные, но дисциплинированные стратегии исполнения судебных решений. Клиенты выбирают эту фирму за ее подход к судебным исковым исков, глубокие знания в области успешного исков, комплексные возможности по отслеживанию активов и проведению расследований, трансграничный охват и координацию, а также неустанный упор на достижение результатов, а не на формальности процедурного характера. Фирма не ждет сотрудничества со стороны должников; она требует соблюдения требований.
Частые вопросы
Часто задаваемые вопросы
Когда следует привлечь адвоката по обеспечению исполнения?
Идеально — до вынесения решения. Включение вопросов обеспечения исполнения в суть дела с самого начала; разработка фактов, подтверждающих наличие исков, во время разбирательства по существу дела, определение подлежащих взысканию активов в ожидании судебного разбирательства и структурирование исков и требований с учетом возможности их реализации — это самый эффективный способ максимизировать возможный возврат средств. В тех случаях, когда это невозможно, юристы по вопросам обеспечения исполнения должны быть привлечены сразу после вынесения решения. Задержка оборачивается выгодой для должника; активы быстро перемещаются, документация исчезает, а рычаги влияния, имеющиеся в момент вынесения решения, быстро истощаются. Фирма регулярно оценивает возможности обеспечения исполнения решений, полученных другими юристами, и разрабатывает соответствующие планы по обеспечению исполнения.
Как обычно осуществляется исполнение в отношении должника, находящегося за пределами страны?
Процесс трансграничного принудительного исполнения начинается с определения юрисдикций, в которых у должника имеются подлежащие аресту активы, и определения правил признания в каждой из них. В юрисдикциях, где разработаны хорошо развитые процессы признания на основе комьюнити-процесса, решения суда США часто могут быть эффективно реализованы на практике. В других юрисдикциях признание может потребовать более формальных процедур или быть фактически недоступно. Фирма координирует действия с иностранными юрисконсультами в каждой юрисдикции, где находятся активы, и ведет одновременные разбирательства, когда это позволяет создать преимущество или устранить риск дальнейшего перемещения активов.
Какая разница между приказом о взыскании, принудительным арестом и управлением в деле о несостоятельности?
Это три инструмента для решения одной и той же основной проблемы. Порядок принудительного исполнения обычно применяется в отношении интересов должника в партнерстве или ООО, позволяя кредитору получать дивиденды, но не осуществлять права управления. Залог — это судебное решение о блокировке конкретных активов, часто используемое для предотвращения отмывания денег в то время, пока дело проходит до конца. Режим управления включает назначение судебного поверенного для контроля за активами, бизнесом или имуществом, управления ими в ходе судебного разбирательства и использования их стоимости для погашения долга. Режим управления является самым мощным из этих инструментов, но при этом он также является наиболее трудоемким с точки зрения процедур.
Можно ли добиться исполнения решений в отношении криптовалютных активов?
Да, при правильном сочетании следственных и процессуальных инструментов. Анализ блокчейн-транзакций часто позволяет выявить операции с криптовалютами даже в том случае, если должник пытался скрыть собственность посредством использования нескольких кошельков, миксерных платформ или бирж. Управление активами в контролируемых США или зарубежных биржах обычно осуществляется посредством вызовов к представлению документов, арестов или постановлений об аресте, направленных в адрес биржи. Управление активами в автономных кошельках на аппаратных устройствах представляет собой более серьезные проблемы, но не обязательно недостижимо, если ключи можно найти при обыске физических помещений или путем обязательного раскрытия информации.
Как долго обычно длится трансграничное исполнение судебных решений?
Сроки реализации различаются в зависимости от участвующих юрисдикций, сложности структуры активов и уровня сопротивления со стороны должника. Применение судебного решения США в дружественной иностранной юрисдикции может занять несколько месяцев. Процесс реализации активов посредством судебного разбирательства против управляющих, номинальных владельцев или юридических лиц-исполнителей может занять годы. Реалистичные ожидания являются важной частью раннего консультирования; фирма предоставляет откровенные оценки вероятных сроков и ожидаемых расходов в рамках планирования взаимодействия.