Несостоятельность и конкурсное производство

Отслеживание и возврат активов

Исследовательские мероприятия по выявлению скрытых и перемещенных активов за пределами границ страны с использованием таких инструментов, как раздел 1782, для определения их стоимости и направления взыскания.

Когда стоимость исчезает; перенаправляется через многоуровневые корпоративные структуры, хранится на офшорных счетах, скрывается от кредиторов и жертв под именем владельцев, перевозится через криптовалюту или размещается в местах, недоступных для кредиторов и потерпевших; работа по ее обнаружению и возвращению является самостоятельной специализированной практикой. Она сочетает в себе элементы криминалистики и криминологии. расследование, Это не административное продолжение судебного разбирательства; это особый вид судебного разбирательства с собственным материальным правом, собственными процедурными средствами и собственными требованиями к адвокату.

Практика по отслеживанию и возвращению активов компании Seiden Law помогает клиентам вернуть утраченную сумму, будь то из-за мошенничества, неправомерного поведения, препятствования со стороны должника или трансграничного отмывания активов. В эпоху, когда цифровые финансы, офшорные структуры и сложная корпоративная структура стали нормой, идентификация, сохранение и возвращение активов требуют юридической точности, глубокого расследования и глобальной координации.

Почему отслеживание активов является отдельной дисциплиной

Половое отношение большинства юристов к принудительному исполнению сводится к процедурному подходу, который следует за материальным исходом дела. Судебное решение принимается, а затем начинают коллективные действия по взысканию долгов. На практике эта последовательность часто приводит к невыполнимым судебным решениям; бумажные победы над должниками, чьи активы уже были перемещены, реструктурированы или скрыты к моменту прибытия юристов по исполнению судебных решений, зачастую не приводят к исполнению судебных решений. Эффективное взыскание долгов обычно требует проведения расследований, которые начинаются гораздо раньше, часто еще до того, как будет подготовлен основной материал дела.

Подход компании основывается на понимании того, что восстановление зависит от знания того, где находятся фактические активы, а не от того, где, по словам должника, они находятся. Финансовый анализ в целях судебной экспертизы, исследование прав собственности, отслеживание с помощью блокчейн-технологий и координация работы с иностранными юристами могут выявить ценности, которые обычные поисковые процедуры по активам не выявляют. Эта информация затем служит основой для разработки юридической стратегии: превентивных мер для сохранения активов, находящихся под угрозой расфайлности, а также теорий о «альтер-эго» и «вель» (которые были разработаны в ходе разбирательства по существу дела), а также процедуры принудительного исполнения, направленные на изъятие активов, которые были выявлены.

Стратегия восстановления с упорным вниманием

Немедленные действия в экстренных ситуациях. Независимо от того, решается ли проблема мошенничества, несостоятельности или скрытия активов, момент принятия решения имеет решающее значение. Фирма быстро оценивает риски, сохраняет стоимость активов и использует целевые юридические и следственные инструменты, которые предотвращают утечку активов.
Интегрированные следственные спецслужбы. Многопрофильная команда компании, включающая следователей, финансово-консалтинских специалистов и аналитиков, раскрывает финансовые схемы и структуры собственности, обнаруживая активы, которые в противном случае могли бы остаться незамеченными. Эта информация служит основой для юридической стратегии и укрепляет усилия по обеспечению соблюдения законодательства.
Глобальный охват, локальное влияние. Прослеживание активов часто охватывает несколько юрисдикций, что требует глубокого понимания местных законов, механизмов правоприменения и инструментов судебного претворения. Фирма координирует действия с юристами и специалистами по всему миру для определения местонахождения активов, реализации судебных решений и разработки планов по судебному исполнению, которые являются одновременно практичными и эффективными.
Стратегическое судебное разбирательство и принудительное исполнение. В случаях необходимости судебного разбирательства компания использует различные средства правовой защиты, направленные на обеспечение возмещения ущерба; в том числе принудительное взыскание, арест и конфискацию., управление по делам несовершеннолетних, судебные приказы и последующие действияПрименение судебного решения; с целью обеспечения доступа к активам, связанным с судебными решениями или соглашениями.

Отличие «Сиден»

Практика компании по отслеживанию и возвращению активов включает юридические полномочия, криминалистическое исследование и трансграничное исполнение решений.

Экспертная и следственная строгость. Подробный финансовый анализ, методологии отслеживания и следственная поддержка раскрывают сложную схему укрытия активов: это, в частности, многоуровневая собственность через номинальных директоров и бенефициарных собственников, структуры теневых компаний и фондов, призванные скрыть контроль, межфирменные переводы для перемещения средств через границы, а также все более распространенное использование криптовалют в попытке избежать традиционных мер правоприменения.
Глобальная координация правоприменения. Компания использует международные инструменты, включая соглашения о взаимной правовой помощи, принудительную реализацию судебных решений в иностранных судах и согласованную реализацию судебных решений, чтобы обеспечивать сохранность и возвращение стоимости за пределы границ страны. Компания уже обеспечивала исполнение судебных решений на сумму более $1 миллиарда долларов по всему миру с использованием этих инструментов.
Опыт в судебных разбирательствах и принудительном исполнении судебных решений. Опытные юристы используют юридические рычаги воздействия, средства защиты до вынесения судебного решения и справедливые механизмы для обеспечения получения подлежащих взысканию средств. Все наши работы основаны на ориентированном на результат подходе, в котором приоритет отдается реальным и поддающимся оценке результатам, а не теоретическим выгодам.

Основные сферы деятельности

Отслеживание активов и создание картографических изображений для целей расследования. Всестороннее расследование с целью выявления скрытых или перенаправленных активов; идентификация бенефициарных владельцев через непрозрачные структуры; электронные и цифровые финансовые следы; а также посреднические и офшорные связи.
Предупредительные меры и меры по обеспечению сохранности. Когда активы подвергаются риску утраты, компания использует правовые инструменты для сохранения их стоимости, включая постановления о блокировке и запрете на совершение определенных действий; временные судебные приказы; а также принудительное взыскание средств при наличии соответствующей санкции.
Принудительное исполнение судебных решений и исполнение судебных актов. После получения положительных решений компания осуществляет реализацию судебных решений посредством признания иностранных судебных решений; судебных процедур в нескольких юрисдикциях; а также процедур ликвидации долгов, постановлений о переходе управления и репатриации активов.
Комплексное восстановление финансового инструмента. Компания занимается выявлением и возвращением средств, связанных с ценными бумагами и инвестиционными поступлениями; потоками доходов от интеллектуальной собственности; активами, находящимися в доверительном управлении и под залог; а также средствами, незаконно переведенными из корпоративных источников.

Представительские дела

Восстановление средств, полученных в результате мошенничества за рубежом на сумму в несколько миллиардов долларов. Находятся и изымаются активы на море, связанные с многомиллиардным мошенническим сговором, и обеспечивается координация правоприменения на трех континентах.
Вопрос о постановлении о сохранении доказательств до вынесения решения. Были выданы обеспечительные судебные приказы с целью защиты активов клиентов, под угрозой потери в результате утечки средств, включая приказы о блокировке банковских счетов и корпоративных структур в нескольких юрисдикциях.
Комплаенс-процесс в многосудебных ситуациях. Проводилась комплексная реализация судебных решений, предусматривавшая привлечение иностранных банковских счетов, дочерних компаний и структур, в которых действуют бенефициарные владельцы; в рамках этой деятельности проводились параллельные разбирательства с целью максимального получения средств в отношении идентифицируемых активов должника.
Более $1 миллиарда проведённых проверок. Общий объем судебных исполнительных действий, осуществляемых по всему миру с использованием методов отслеживания активов, отслеживания подлинных имен и идентификационных данных, а также методов блокирования прав собственности, назначений управляющих и скоординированных трансграничных исполнительных действий, превышает $1 млрд.
Идентификация скрытых источников загрязняющих веществ. Представление крупной инвестиционной компании при выявлении и раскрытии скрытых активов высокопоставленного беглого преступника, включая идентификацию нью-йоркской квартиры, яхты и самолёта.

Промышленные отрасли и клиенты

Финансовые институты и инвестиционные фонды; корпоративные истцы и ответчики; управляющие, доверители и специалисты по процедурам несостоятельности; физические лица с требованиями к получению средств; многонациональные корпорации, столкнувшиеся с трансграничной скрытой активами деятельностью.

Частые вопросы

Часто задаваемые вопросы

На каком этапе следует начинать розыск активов?

В идеале — еще до подачи иска. Работа по отслеживанию активов, проводимая в ходе судебного разбирательства по существу, дает лучшие результаты, чем работа, начинающаяся после вынесения решения, как потому, что заявляемые правовые позиции могут быть скорректированы с учетом выявленных активов, так и потому, что сами активы могут быть сохранены до того, как у должника появятся годы на их перемещение. Если отслеживание активов до начала судебного разбирательства не представляется возможным, эту работу следует начать не позднее ранних стадий судебного процесса по существу. Поиск активов, который начинается только после вынесения решения, часто приводит к обнаружению того, что самые ценные активы уже перемещены в недоступные места.

Можно ли вернуть криптовалюту при взыскании долгов?

Да, при правильном сочетании следственных и процессуальных инструментов. Анализ блокчейна обычно позволяет отследить движение криптовалюты даже в тех случаях, когда должник пытался скрыть право собственности с помощью множества кошельков, миксеров или бирж. Доходы, хранящиеся на кастодиальных регулируемых биржах, могут быть взысканы посредством судебных повестки-субпопен, наложения ареста и приказов о передаче активов, направленных бирже. Активы на не кастодиальных (аппаратных) кошельках представляют большую сложность, но к ним также можно получить доступ, если ключи удается обнаружить в результате принудительного раскрытия информации или физического поиска.

В чем разница между теориями преодоления корпоративной вуали (veil-piercing) и альтер-эго (alter-ego)?

Ответственность альтер-эго рассматривает одно юридическое лицо как юридическое альтер-эго другого, как правило, в тех случаях, когда корпоративные формальности не соблюдались и организации функционируют как единое предприятие. Снятие корпоративной вуали позволяет суду обойти корпоративную форму для возложения ответственности на собственников или аффилированных лиц, как правило, в тех случаях, когда корпоративная форма использовалась для совершения мошенничества или несправедливости. Обе теории требуют доказательств, полученных в ходе расследования и раскрытия доказательств (дискавери), и обе наиболее эффективны, когда подтверждающие факты закладываются в основу дела по существу, а не восстанавливаются на этапе исполнения.

Как на самом деле работает трансграничный возврат активов?

Трансграничный возврат активов обычно требует скоординированных разбирательств в каждой юрисдикции, где находятся активы, при поддержке сети зарубежных юристов фирмы и с использованием механизмов признания, доступных в каждой юрисдикции. Распространенные пути включают инкорпорацию решений судов США в юрисдикциях с развитыми процедурами признания, ведение прямых судебных разбирательств в юрисдикциях, где должник имеет активы, но решение суда США не может быть легко признано, а также параллельные иски, направленные на оказание одновременного давления в нескольких инстанциях.

Сколько обычно времени занимает розыск и возврат активов?

Сроки реализации различных процедур существенно различаются в зависимости от сложности существующих структур, сотрудничества должника и участвующих юрисдикций. Некоторые вопросы решаются достаточно быстро, если структура активов относительно проста или у должника есть четкие рычаги влияния. Другие могут занять несколько лет, при этом восстановление требует согласованного применения мер принудительного исполнения в условиях сложной утаивания фактов. Фирма предоставляет реалистичные оценки сроков в начале каждого проекта.