{"id":67136,"date":"2026-09-21T10:39:27","date_gmt":"2026-09-21T17:39:27","guid":{"rendered":"http:\/\/localhost:10209\/?p=67136"},"modified":"2026-09-21T10:46:58","modified_gmt":"2026-09-21T17:46:58","slug":"ofac-establece-presuncion-de-denegacion-para-licencias-especificas-relacionadas-con-iran-lo-que-las-empresas-deben-saber","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/seidenlaw.com\/es\/blog\/2026\/09\/ofac-establishes-presumption-of-denial-for-iran-related-specific-licenses-what-businesses-need-to-know\/","title":{"rendered":"OFAC establece la presunci\u00f3n de denegaci\u00f3n para las licencias espec\u00edficas relacionadas con Ir\u00e1n: Lo que las empresas deben saber"},"content":{"rendered":"

El 10 de septiembre de 2026, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunci\u00f3 un cambio fundamental en su pol\u00edtica de concesi\u00f3n de licencias para transacciones relacionadas con Ir\u00e1n, emitida en cumplimiento de la Operaci\u00f3n Economic Outcast del Departamento del Tesoro.1<\/a><\/sup> OFAC ha establecido una presunci\u00f3n de denegaci\u00f3n para las solicitudes de licencias espec\u00edficas para realizar actividades prohibidas por el Reglamento de Transacciones y Sanciones contra Ir\u00e1n (ITSR), 31 C.F.R. parte 560, y otras autoridades de sanciones relacionadas con Ir\u00e1n.2<\/a><\/sup> Este aviso resume la nueva Declaraci\u00f3n de Pol\u00edtica de Licenciaci\u00f3n, explica qu\u00e9 significa en la pr\u00e1ctica y describe los pasos que las empresas y los particulares afectados deber\u00edan considerar.<\/p>\n

Operaci\u00f3n Economic Outcast<\/h2>\n

La Operaci\u00f3n Economic Outcast marca una postura m\u00e1s agresiva de los Estados Unidos hacia la actividad relacionada con Ir\u00e1n. Las acciones realizadas en el marco de esta operaci\u00f3n incluyen (1) determinaciones sectoriales que abarcan activos digitales, tecnolog\u00eda, oro, aviaci\u00f3n y transporte mar\u00edtimo; (2) nuevas sanciones contra entidades, individuos y buques; (3) la suspensi\u00f3n de varias licencias generales relativas a Ir\u00e1n; (4) actualizaciones al programa de incentivos para denunciantes de FinCen en relaci\u00f3n con Ir\u00e1n; y (5) el acuerdo de $1.427.230 en concepto de compensaci\u00f3n por presuntas violaciones de las normas de sanciones relacionadas con Ir\u00e1n.<\/p>\n

La pol\u00edtica del 10 de septiembre: Presunci\u00f3n de negaci\u00f3n<\/h2>\n

A partir del 10 de septiembre de 2026, la OFAC adopt\u00f3 una presunci\u00f3n de denegaci\u00f3n para las solicitudes de licencias espec\u00edficas relacionadas con Ir\u00e1n. En t\u00e9rminos simples, ahora la denegaci\u00f3n es la expectativa inicial por defecto para cualquier solicitud. La OFAC tambi\u00e9n ha suspendido todas las declaraciones de pol\u00edtica de concesi\u00f3n de licencias emitidas anteriormente, que hab\u00edan ofrecido una postura m\u00e1s favorable para ciertas actividades relacionadas con Ir\u00e1n.<\/p>\n

Una licencia espec\u00edfica es una autorizaci\u00f3n individual y escrita que permite a una persona o entidad determinada realizar una transacci\u00f3n que de otro modo estar\u00eda prohibida por las normas de sanciones de OFAC. En el pasado, las empresas, las instituciones financieras y los particulares solicitaron licencias espec\u00edficas para llevar a cabo una gama de actividades relacionadas con Ir\u00e1n. Una licencia general permite ciertas actividades sin que OFAC tenga que aprobar la licencia de forma individual.<\/p>\n

La adopci\u00f3n por la OFAC de la presunci\u00f3n de denegaci\u00f3n no hace que sea legalmente imposible obtener una licencia espec\u00edfica relacionada con Ir\u00e1n. Sin embargo, ahora solo se pueden emitir licencias espec\u00edficas relacionadas con Ir\u00e1n cuando lo requiera la ley o en circunstancias excepcionales e urgentes, como el riesgo para la vida, la integridad f\u00edsica o la seguridad ambiental. Los solicitantes que presenten solicitudes a trav\u00e9s del Portal de Licenciaturas de la OFAC deber\u00e1n incluir una declaraci\u00f3n escrita que demuestre que la actividad propuesta cumple este estricto requisito. La OFAC evaluar\u00e1 cada solicitud caso por caso, en consulta con el Departamento de Estado.<\/p>\n

El Tesoro tambi\u00e9n declar\u00f3 que la Divisi\u00f3n de Licencias de OFAC comenz\u00f3 inmediatamente a denegar la gran mayor\u00eda de las solicitudes de licencias espec\u00edficas relacionadas con Ir\u00e1n pendientes. Nuestra propia experiencia y comprensi\u00f3n anecd\u00f3tica indican que ahora se est\u00e1n emitiendo estas denegaciones en gran escala. El Tesoro tambi\u00e9n anunci\u00f3 que \u201cOFAC mantendr\u00e1 esta pol\u00edtica de licencias hasta que Ir\u00e1n cambie su comportamiento, incluido el obstrucci\u00f3n del Estrecho de Ormuz, los ataques contra personal y socios estadounidenses en el Golfo y la continuaci\u00f3n de la carrera armament\u00edstica nuclear y convencional\u201d.\u201d3<\/a><\/sup><\/p>\n

Consecuencias pr\u00e1cticas<\/h2>\n

Solicitantes en espera de adjudicaci\u00f3n.<\/strong> Las organizaciones que ya hayan presentado solicitudes a OFAC deben tener en cuenta que se est\u00e1n denegando la mayor\u00eda de las solicitudes pendientes de licencias espec\u00edficas relacionadas con Ir\u00e1n. Los solicitantes deben evaluar nuevamente la viabilidad de sus actividades propuestas, evitar compromisos condicionados a una autorizaci\u00f3n incierta y estar preparados para retrasos o denegaciones definitivas. En caso de que un solicitante considere que sus circunstancias califican como excepcionales y urgentes, debe trabajar con asesores en sanciones para conservar y presentar pruebas detalladas de apoyo.<\/p>\n

Solicitantes potenciales.<\/strong> Todo aquel que considere solicitar una nueva licencia espec\u00edfica relacionada con Ir\u00e1n deber\u00e1 afrontar un proceso de aprobaci\u00f3n significativamente m\u00e1s restringido. Los solicitantes deben consultar a un asesor en sanciones para evaluar si su actividad propuesta se encuentra dentro de las categor\u00edas limitadas que a\u00fan pueden ser autorizadas, principalmente situaciones que impliquen un requisito legal o un riesgo real para la vida, las piernas o la seguridad ambiental. Es imprescindible disponer de un tiempo adicional y planificar de manera anticipada para situaciones imprevistas.<\/p>\n

Titulares actuales de la licencia.<\/strong> La declaraci\u00f3n del 10 de septiembre no especifica que las licencias espec\u00edficas existentes y v\u00e1lidamente expedidas sean revocadas autom\u00e1ticamente. Sin embargo, los titulares de licencias deben revisar r\u00e1pidamente el texto, el \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n, la fecha de caducidad, las condiciones y las obligaciones de presentaci\u00f3n de informes de cada licencia que posean, as\u00ed como cualquier orientaci\u00f3n relacionada de OFAC. Antes de basarse en, renovar, modificar o ampliar cualquier actividad con licencia, los titulares deben solicitar asesoramiento legal cualificado. Al menos, los titulares de licencias deben reconocer que ahora enfrentan una mayor exposici\u00f3n residual o secundaria a las sanciones.<\/p>\n

Consideraciones m\u00e1s amplias relativas a la conformidad.<\/strong> Una licencia espec\u00edfica normalmente autoriza \u00fanicamente la actividad espec\u00edfica descrita y no elimina otras restricciones de sanciones. Todos los bienes y derechos sobre bienes de las personas designadas o bloqueadas descritas anteriormente que se encuentren en los Estados Unidos o est\u00e9n en posesi\u00f3n o control de personas estadounidenses autom\u00e1ticamente se bloquean y deben ser reportados a OFAC. Adem\u00e1s, cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, individual o en conjunto, del 50 por ciento o m\u00e1s de una o m\u00e1s personas bloqueadas tambi\u00e9n se bloquea. La violaci\u00f3n de las regulaciones de las sanciones de los Estados Unidos puede resultar en la imposici\u00f3n de sanciones civiles o penales tanto a personas como entidades estadounidenses y extranjeras. Las empresas deben seguir los procedimientos adecuados de identificaci\u00f3n de sus clientes antes de participar en asuntos que puedan implicar a Ir\u00e1n. Esto incluye una revisi\u00f3n exhaustiva de las contrapartes, los canales de pago, los clientes downstream, los bancos correspondientes, los proveedores de log\u00edstica, los beneficiarios, posibles transacciones fraudulentas y cualquier participaci\u00f3n de personas estadounidenses. Existen m\u00faltiples herramientas que los asesores competentes pueden utilizar para asesorar a las empresas sobre lo anterior. Los asesores expertos en sanciones ya no deber\u00edan estar involucrados simplemente en interactuar con la OFAC; las empresas afectadas deber\u00edan considerar contratar a un asesor para una auditor\u00eda general de cumplimiento.<\/p>\n

Las empresas que tengan cualquier contacto con Ir\u00e1n \u2014incluyendo a sus clientes y proveedores\u2014 en el \u00e1mbito del comercio relacionado con el pa\u00eds, deben monitorear de cerca los acontecimientos relacionados con esta campa\u00f1a y trabajar con sus asesores sobre los pr\u00f3ximos pasos a seguir. Continuaremos informando a nuestros clientes y colegas sobre este \u00e1mbito regulatorio en constante evoluci\u00f3n.<\/p>\n

Este art\u00edculo se proporciona \u00fanicamente con fines informativos generales y no constituye asesoramiento legal. Los lectores deben consultar a un asesor legal sobre sus circunstancias particulares.<\/em><\/p>\n

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  1. Ver <\/em>Departamento del Tesoro de Estados Unidos, El Tesoro lanza una campa\u00f1a sin precedentes contra el r\u00e9gimen iran\u00ed en el D\u00eda D econ\u00f3mico<\/em> (24 de agosto de 2026), https:\/\/home.treasury.gov\/news\/press-releases\/sb0613<\/a>. \u21a9<\/a><\/li>\n
  2. <\/em>OFAC, Designaciones relacionadas con Ir\u00e1n y contra el terrorismo; actualizaci\u00f3n de la pol\u00edtica de concesi\u00f3n de licencias en el contexto de la Operaci\u00f3n Economic Outcast; acuerdo de transacci\u00f3n entre OFAC y un individuo<\/em> (10 de septiembre de 2026), https:\/\/ofac.treasury.gov\/recent-actions\/20260910<\/a>.; Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, OFAC, Declaraci\u00f3n de pol\u00edtica de licencias sobre solicitudes relacionadas con Ir\u00e1n<\/em> (10 de septiembre de 2026), https:\/\/ofac.treasury.gov\/media\/936916\/download?inline<\/a> (\u201cDeclaraci\u00f3n de Pol\u00edtica de Licenciaci\u00f3n\u201d). \u21a9<\/a><\/li>\n
  3. Departamento del Tesoro de Estados Unidos, La Operaci\u00f3n Economic Outcast golpea la red de agentes terroristas globales de Ir\u00e1n<\/em> (10 de septiembre de 2026), https:\/\/home.treasury.gov\/news\/press-releases\/sb0626<\/a>. \u21a9<\/a><\/li>\n<\/ol>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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