المدير التنفيذي روبرت وي. سييدين عيّن مديراً إدارياً من قبل محكمة ولاية ديلاوير

ساعد روبرت سايدن، الذي عينته محكمة ديلاوير للشؤون القضائية في قضية Trustify Inc. في إحالة القضية إلى العدالة. وتم توجيه تهم إلى داني بويس، الرئيس التنفيذي السابق لشركة Trustify، بتهم الاحتيال عبر البريد والأوراق المالية من قبل وزارة العدل الأمريكية، وتم اعتقاله من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي في 24 يوليو 2020. جمعت شركة Seiden Law الأدلة وأجرى تحقيقًا في بويس وشركة Trustify منذ أن بدأ الإشراف على الشركة في 18 أبريل 2019.

وفقًا لوزارة العدل، “تم توجيه تهم إلى دانيال بويس، البالغ من العمر 41 عامًا، من أليكساندريا بولاية فيرجينيا، بتهم خمسة من جرائم الاحتيال عبر الهاتف، وتهم واحدة من جرائم الاحتيال المتعلق بالأوراق المالية، وتهم اثنتين من جرائم غسل الأموال”.

تُدّعي لائحة الاتهام أن بويس قام، ابتداءً من عام 2015، بتوجيه طلبات استثمار غير شرعية إلى Trustify، وهي شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا مملوكة بشكل خاص تربط بين العملاء ومحققين خاصين. ووفقًا للاتهام، جمع بويس حوالي $18.5 مليون من أكثر من 90 مستثمر، وذلك من خلال، في جملة أمور، الإساءة في تقديم أرقام مبالغ مالية زائفة تتعلق بأداء Trustify المالي. كما تشير لائحة الاتهام إلى أن بويس أدلى بإقرارات كاذبة للمستثمرين بشأن مقدار الأموال التي سيحصل عليها شخصيًا، بينما قام بتحويل جزء كبير من أموال المستثمرين إلى مصلحته الخاصة.“

اقرأ المزيد